300675 深市 建科院

证券代码：300675          证券简称：建科院        公告编号：2024-041

        深圳市建筑科学研究院股份有限公司

          关于变更董事会专门委员会名称

            并配套修订议事规则的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次临时会议批准，董事会战略委员会名称调整为董事会战略及可持续发展（ESG）委员会，由三至五名董事组成，修订后的《公司董事会战略及可持续发展（ESG）委员会议事规则》全文详见公司于本日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，修订的主要情况如下：

 序号  修订前条款（删除线为修订前内容）    修订后条款（下划线为修订后内容）

      《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司
  1  董事会战略委员会议事规则》          董事会战略及可持续发展（ESG）委员会
                                          议事规则》

      第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股
      份有限公司（以下简称“公司”）企业战略 份有限公司（以下简称公司）企业战略的
      的发展需要，保证公司发展规划和战略决 发展需要，保证公司发展规划和战略决策
      策的科学性，增强公司的可持续发展能 的科学性，增强公司的可持续发展能力，
      力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
      人民共和国证券法》《上市公司治理准则》共和国证券法》等法律、行政法规、部门
  2  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规章和规范性文件、《公司章程》、公司有
      《深圳证券交易所创业板上市公司规范 关制度及其他有关规定，公司董事会设立
      运作指引》等有关法律、《公司章程》、公 战略及可持续发展（ESG）委员会（以下
      司有关制度及其他有关规定，公司董事会 简称委员会），作为研究、规划、制订、管
      设立战略委员会（以下简称“委员会”），理与考核公司长期发展战略的专业机构，
      作为研究、规划、制订、管理与考核公司 并制定本议事规则。

      长期发展战略的专业机构，并制定本议事

      规则。

      第四条 委员会由三名董事组成，独立董 第四条 委员会由三至五名董事组成，独
  3  事不少于 1 人。委员会委员由董事会提名 立董事不少于 1 人。委员会委员由董事会
      表决通过。                          提名表决通过。

  公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。
  特此公告。

                                深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                              董事会

                                          2024 年 7 月 10 日