深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次临时会议审议，同意由董事会提名叶青女士、毛洪伟先生、黄庆先生、张峰先生、张铭先生、邵晓东先生等 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，由董事会提名张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 3 人为第四届董事会独立董事候选人。经公司第三届监事会第十七次临时会议审议，同意由监事会提名余述胜先生、王潇玮先生、郭顺智先生等 3 人为第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述候选人的简历详见附件。
公司 2024 年第二次临时股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开，
通过累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事，选举方式详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-034）；其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
经股东大会选举产生的董事及非职工代表监事，其任期均为自被股东大会选举产生之日起的三年，其中董事将共同组成公司第四届董事会，非职工代表监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事会、监事会就任前，现任董事、监事仍将继续履行职责。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日
附件
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事及非职工代表监事候选人的简历
非独立董事候选人
叶青女士
叶青，女，1967 年生，中共党员，研究生学历，浙江大学建筑技术科学专业工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1993 年毕业于浙江大学建筑系。1993 年至 2007 年历任深圳市建筑设计研究
总院下属深圳市建筑科学研究院（所）设计室副主任、主任，建科所所长助理、副所长、所长、院长；2006 年至 2008 年历任深圳市建筑设计研究总院有限公司执行总建筑师、副总经理，深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长；2008 年至 2013 年任深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。2013 年起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委书记、董事长。
同时担任深圳市第七届人民代表大会常务委员会委员，住房和城乡建设部科学技术委员会建筑节能与绿色建筑专业委员会委员兼副秘书长，中国城市科学研究会绿色建筑专业委员会副主任委员，深圳市建设工程标准学会会长等社会职务；曾任深圳市第五届及第六届人民代表大会常务委员会委员，湾区（深圳）城市规划设计有限公司、湾区（深圳）绿色技术有限公司等公司的执行董事。
叶青通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份 121.98 万股（占深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份总数的 0.83%）。
叶青除作为持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司股东外，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市建筑科学研究院股份有限公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他董事、监事、高级管理人员（含候选人）之间均不存在关联关系。
叶青未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
毛洪伟先生
毛洪伟，男，1979 年生，中共党员，研究生学历，广州大学供热、供燃气、通风及空调工程专业工学硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年参加工作，2005 年至 2007 年期间历任深圳市建筑科学研究院研发中心助理工程师、资源中心咨询部负责人，2008 年至 2013 年期间历任深圳市建筑科学研究院有限公司质控中心负责人、董事会办公室主任、研发中心总监，2013 年至 2015年期间历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司价值中心总监、技术文化传播中心总监、质量管理中心总监、董事会秘书等职，2015 年至 2020 年期间任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委委员、副总经理兼董事会秘书等职，2020 年
12 月至 2021 年 8 月期间任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委委员、总经
理，2021 年 8 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、总经理。
同时担任深圳艾科筑业工程技术有限公司董事长兼总经理、湖北建胜工程技术咨询有限公司董事、深圳市建研检测有限公司执行董事、北京邻元技术有限公司董事等职；曾任深圳市建研检测有限公司总经理、深圳市建科投资股份有限公司董事。
毛洪伟通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份 27.81 万股（占深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份总数的 0.19%）。
毛洪伟除作为持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份 5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司的股东外，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份控股股东深圳市资本运营集团有限公司、其他董事、监事、高级管理人员（含候选人）之间均不存在关联关系。
毛洪伟未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
黄庆先生
黄庆，男，1971 年生，中共党员，研究生学历，武汉大学投资经济专业毕业，
管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，历任山西省人民政府驻广州办事处党组成员、副主任，山西省人民政府办公厅、湖南省人民政府办公厅、深圳市人民政府办公厅处级干部等职。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理、深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
同时担任深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市汇进智能产业股份公司等公司董事长，深圳资本国际有限公司（原深业投资发展有限公司）、深圳市高新投集团有限公司、雄安绿研智库有限公司、深圳市能源集团有限公司、深圳南山热电股份有限公司、华润深国投投资有限公司、深圳市环水投资集团有限公司、深圳市企业服务集团有限公司等公司董事，湖南凯睿思新材料科技有限公司法定代表人等职；曾任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长，深圳市环水投资（集团）有限公司副董事长，深圳润信股权投资基金管理有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事等职。
黄庆未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。
黄庆在持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司任高级管理人员，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司及其他董事、监事、高级管理人员（含候选人）之间均不存在关联关系。
黄庆未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张峰先生
张峰，男，1977 年生，中共党员，研究生学历，中共中央党校经济学（经济管理）专业，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年参加工作，历任深圳市大运中心运营管理有限公司办公室（党群工作部）主任，中国科技开发院有限公司总经理秘书、园区发展部部长、党总支委员、办公室（党群工作部）主任、第一党支部书记，2020 年 10 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记，2020 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董事。
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
持有深圳市中孵二号投资管理企业（有限合伙）、深圳市英科贝特投资管理企业（有限合伙）等的股份。
张峰未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。
张峰与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员（含候选人）之间均不存在关联关系。
张峰未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张铭先生
张铭，男，1988 年出生，中共党员，哈尔滨工程大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学硕士。历任黑龙江省委组织部选调生、深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部高级经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长。
同时担任深圳市科陆电子科技股份有限公司、雅昌文化（集团）有限公司等公司董事，深圳市环水投资集团有限公司、深圳市远致科技投资有限公司等公司监事等职，曾任深圳市能源集团有限公司董事。
张铭未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。
张铭与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员（含候选人）之间均不存在关联关系。
张铭未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
邵晓东先生
邵晓东，男，1975 年生，中共党员，研究生学历，西安交通大学会计硕士，
正高级会计师，陕西省会计领军人才，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年参加工作，历任中国第九冶金建设公司分公司财务负责人、西安曲江建设集团有限公司成本主管、陕西文化产业（西安）投资有限公司财务部长、陕西文化产业投资控股（集团）有限公司财务运营管理中心高级经理、陕西文化产业投资管理有限公司总会计师、雅昌文化（集团）有限公司财务总监等职，2022 年 10 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司财务负责人（财务总监），2022 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事、财务负责人（财务总监）。
同时担任北京艾科城工程技术有限公司、湾区（深圳）城市规划设计有限公司、湾区（深圳）绿色
查看PDF原文
