深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第五次定期会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次定期会议通知及变更通知已于 2023 年 3 月 17 日和 3 月 24 日以电子邮件方
式送达各位董事，并已抄送监事会及总经理、副总经理及董事会秘书。会议由公
司董事长叶青女士召集及主持，于 2023 年 3 月 27 日在深圳市福田区梅坳三路
29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 7
名，独立董事张燕平先生、谢兰军先生通过远程方式出席会议；监事会主席肖显锋先生及监事李萱女士、兰岚女士、刘宗源先生，总经理毛洪伟先生，副总经理丘国雄先生，会计机构负责人陈友莲女士等现场列席会议，监事王潇玮先生，副总经理姚培女士及董事会秘书朱宏磊先生通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
2022 年，董事会在股东的大力支持下，以“十四五”发展战略为纲，以党建“铸魂”合规善治，把握“科改示范行动”契机，继续践行“科研引领增长”之路，完善科研体系，以创新平台突破推动业绩品牌双升，以孵化产权流程贡献当期利润，通过管理创新激发组织活力，进一步完善治理模式形成典范，推动利润结构向内生业务与科研收益复合增长的方向转变，业绩稳中有升，全年实现营业收入 4.74 亿元、经营性现金回款 4.42 亿元，利润总额和归属于上市公司股东的
净利润分别实现 8,343 万元和 7,314 万元，净利润增长 64%，绿色品牌价值和行
业影响力持续提升。
2023 年，董事会将继续以“十四五”发展战略为牵引，强化党建引领推动公司高质量发展，数字化重构生态型组织模式，推动预算精细管理再上台阶，力争雄安业务续创辉煌，抓好城乡共融新机遇。
第三届董事会独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
董事会同意《公司 2022 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》及 2022 年度公司独立董事述职报告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
董事会同意《公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要
报告期内，面对需求萎缩、景气下行的发展环境，公司积极应对，一方面依托深耕“城市客户”模式带来的市场布局优势，及生态型组织管理下对需求快速响应的服务优势，以市场为牵引优化资源配置，稳守经营底线；另一方面继续坚持科研引领业务发展，以“双碳”技术领先优势推动能力建设，以业务创新推动业绩增长，主要业绩指标同比稳中有升。
董事会同意《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-004、2023-005），《公司 2022 年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议通过《公司 2022 年年度审计报告》
董事会同意《公司 2022 年年度审计报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年年度审计报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
董事会同意《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
截至 2022 年 4 月 27 日，公司首次发行股份募集资金本金已按照募集资金使
用计划全部使用完毕，募集资金专户余额为产生的利息，用于永久性补充流动资
金，公司于 2022 年 4 月 28 日完成相关募集资金专户的注销手续。
经核查，董事会认为《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照有关法律法规及公司规章制度等的规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》
董事会同意《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
为更好的保障公司发展战略落地、抵抗外部环境的不利影响，兼顾股东短中长期利益，公司拟以总股本 146,666,700 股为基数，向全体股东进行现金分红，
每 10 股分配现金 1.10 元（含税），共计分配现金 16,133,337.00 元（含税），占
2022 年度提取盈余公积后归属于上市公司股东可供分配的利润的比例为 23.39%。剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
董事会同意《公司 2022 年度利润分配预案》；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2022 年度利润分配预案的公告（公告编号：2023-009）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日（2022 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
董事会同意《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2022 年度内控体系工作报告》
董事会同意《公司 2022 年度内控体系工作报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司 2022 年度重大风险评估总结及 2023 年度评估计
划》
董事会同意《公司 2022 年度重大风险评估总结及 2023 年度评估计划》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
董事会同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；公司独立董事对
该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见；关联董事黄庆先生、孙慧荣先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2023-010）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
备查文件
《公司第三届董事会第五次定期会议决议》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日
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