深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于修订和制定公司部分治理制度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据现行法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件、《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，结合公司治理的实际需要，修订了《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作管理办法》《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露管理办法》《公司内幕信息知情人登记管理办法》《公司内部控制制度》《公司内部审计制度》《公司对外投资管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金使用管理办法》《公司关联交易管理办法》《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》等 16 项公司治理制度，并制定了《公司董事会市场与科技创新委员会议事规则》。
经公司第三届董事会第二次定期会议审议，董事会同意上述制度的修订和制定；《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作管理办法》《公司信息披露管理办法》《公司对外投资管理办法》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金使用管理办法》《公司关联交易管理办法》《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》等 8 项公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。
各项公司治理制度详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网披露的文件；制度的主要修订情况如下：
一、《公司董事会战略委员会议事规则》
该制度系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司有关制度，结合公司治理及董事会专门委员会运作实际修订，并规范部分条款表述：
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第一条 为公司企业战略的发展需要，保 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公 股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略司的可持续发展能力，根据《公司法》、《公司 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的章程》以及其他相关规定，董事会设立战略委 科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中员会（以下简称“委员会”），作为研究、制 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券订、规划公司长期发展战略的专业机构，并制 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
定本议事规则。 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和有关法律、《公司
章程》、公司有关制度以及其他有关规定，公
司董事会设立战略委员会（以下简称“委员
会”），作为研究、规划、制订、管理与考核
公司长期发展战略的专业机构，并制定本议事
规则。
第十条 委员会是董事会下设主要负责 第十条 委员会主要职责如下：
公司战略制度制订、管理与考核的专门机构， （一）对公司战略定位和方向、长期发展
其主要行使下列职责如下： 战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提
（一）对公司、长期发展规划、经营目标、出建议；
发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司整体经营战略（包括但不限
（二）对公司的经营战略包括但不限于产 于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人 人才战略）进行研究并提出建议；
才战略）进行研究并提出建议； ……
……
第十二条 委员会会议分为定期会议和 第十二条 委员会每年至少召开一次会
临时会议,定期会议每年至少召开一次，定期 议，讨论和审议公司未来的发展规划、发展目会议对公司未来的发展规划、发展目标、经营 标、经营战略、经营方针等关系公司发展方向战略、经营方针等关系公司发展方向的重大问 的重大问题，以及职权范围内且列明于会议通题进行讨论和审议。除上款规定的内容外，定 知中的任何事项。……
期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议
通知中的任何事项。临时会议由委员会根据需
要不定期召开……
第十三条 …… 第十三条 ……
（根据董事会专门委员会运作实际新增） 会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议
案的，应当事先取得全体委员的认可后发出书
面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及
相关材料，并做好相应记录。
第十五条 委员会委员应当亲自出席会 第十五条委员会委员应当亲自出席会
议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由 议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委 该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授 员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每 1 名委员不能同时接受 2 权范围和期限。每一名委员不能同时接受多于
名以上委员委托。 一名委员委托。
第十六条 委员会委员连续 2 次未亲自出 第十六条 委员会委员连续二次未亲自
席委员会会议，亦未委托委员会其他委员，也 出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员，未于会前提出书面意见；或者在一年内亲自出 也未于会前提出书面意见；或者在连续十二个席委员会会议次数不足会议总次数的四分之 月未亲自出席委员会会议次数超过其间委员三的，视为不能履行委员会职责，董事会可根 会会议总次数的二分之一的，视为不能履行委
据本规则调整委员会成员。 员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成
员。
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第十九条 第十九条
…… ……
委员会应由三分之二以上的委员（含三分 委员会所作决议应经全体委员（包括未出
之二）出席方可举行。委员会所作决议应经全 席会议的委员）的过半数通过方为有效。
体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通
过方为有效。
第二十条 如有必要，委员会可邀请公司 第二十条 如有必要，委员会可邀请公司
董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者 董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会 其他机构的专家、学者及中介机构和相关人员
议…… 列席会议……
第二十一条 当委员会所议事项与委员 第二十一条 当委员会所议事项与委员
会委员存在利害关系时，该委员应当回避。 会委员存在利害关系时，该委员应当回避。当
所议事项的有效表决人数不足二名，或未能形
成明确决议时，应将该事项提交公司董事会审
议。
二、《公司董事会提名委员会议事规则》
该制度系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司有关制度，结合公司治理及董事会专门委员会运作实际修订，并规范部分条款表述：
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第一条 为公司法人治理结构，规范公司 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院
高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员 股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，结构，根据《公司法》、《公司章程》以及其他 规范公司董事及高级管理人员的选举及聘任，相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民
“委员会”），并制定本议事规则。 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》和有关法律、《公司章程》、
公司有关制度以及其他有关规定，公司董事会
设立提名委员会（以下简称“委员会”），并制
定本议事规则。
第二条 委员会是公司董事会下设的专 第二条 委员会是公司董事会下设的专
门工作机构，主要负责对公司董事和总经理人 门工作机构，主要负责评估及审查公司董事和员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 总经理人员的人选、选择标准和程序，并提出议，同时对总经理提名的其他高级管理人员、建议，同时对总经理（含总经理候选人）提名董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 的其他高级管理人员（含总经理候选人提名的
出建议。 其他高级管理人员候选人）、董事长提名的董
事会秘书人选进行审查并提出建议。
第十二条 委员会会议分为定期会议和 第十二条 委员会会议视董事会需要召
临时会议。定期会议每年至少召开一次。临时 开……
会议由委员会根据需要不定期召开……
第十三条 …… 第十三条 ……
（根据董事会专门委员会运作实际新增） 会议通知发出后，如果需要变更会议的时
查看PDF原文
