证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2020-069
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次临时会议通知已于 2020 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送
公司监事会、副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议召集人
董事长叶青女士同意，会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式进行表决。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于聘任公司总经理的议案
经公司提名委员会审核，被提名候选人毛洪伟先生符合公司总经理的任职资格。经审议，董事会同意聘任毛洪伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任总经理受聘之日止。陈泽广先生将不再担任公司总经理。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
毛 洪 伟 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 本 公 告 披 露 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-070，下同）。
（二）审议通过关于聘任公司副总经理的议案
经公司提名委员会审核，被提名候选人姚培女士、丘国雄先生符合公司副总经理的任职资格。董事会对上述人选逐个表决，情况如下：
1. 聘任姚培女士担任公司副总经理
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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2. 聘任丘国雄先生担任公司副总经理
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述人员的任期均自本次董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任副总经理受聘之日止。毛洪伟先生将不再担任公司副总经理。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
姚培女士、丘国雄先生的简历详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（三）审议通过关于聘任公司财务负责人的议案
经公司提名委员会审核，被提名候选人叶小平先生符合公司财务负责人的任职资格。经审议，董事会同意聘任叶小平先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任财务负责人受聘之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事叶小平先生回
避表决。
叶小平先生的简历详见公司于本公告披露日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
（四）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司提名委员会审核，被提名候选人叶小平先生符合公司董事会秘书的任职资格。经审议，董事会同意聘任叶小平先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事会届满后新任董事会秘书受聘之日止。毛洪伟先生将不再担任公司董事会秘书。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事叶小平先生回
避表决。
（五）审议通过《公司内部董事及经营班子 2020 年度薪酬与考核方案》
经审议，董事会同意根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》制定的《公司内部董事及经营班子 2020 年度薪酬与考核方案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、备查文件
1. 公司第三届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 11 日
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