300675 深市 建科院

证券代码：300675          证券简称：建科院        公告编号：2020-066

        深圳市建筑科学研究院股份有限公司

        第三届监事会第一次临时会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致提议，推举监事肖显锋先生召集和主持公司第三届监事会第一次临时会议。本次
会议于 2020 年 11 月 4 日公司 2020 年第一次临时股东大会结束后，在深圳市福
田区梅坳三路 29 号建科大楼六楼会议室召开，监事应到 5 名，实到 5 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过关于选举第三届监事会主席的议案

  根据《公司章程》相关规定，公司第三届监事会将设主席一人，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

  1. 选举肖显锋先生为公司第三届监事会主席

  表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联监事肖显锋先生回
避表决。

  肖显锋先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-067）。

  三、备查文件

  1. 公司第三届监事会第一次临时会议决议。


证券代码：300675          证券简称：建科院        公告编号：2020-066

  特此公告。

                                深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                              监事会

                                          2020 年 11 月 4 日