深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席
董事会各专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
19 日召开第三届职工代表大会 2020 年第一次会议，选举产生公司第三届监事会
2 位职工代表监事。公司于 2020 年 11 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
选举产生公司第三届董事会 9 位董事及第三届监事会 3 位非职工代表监事，并在
该次股东大会结束后，于 2020 年 11 月 4 日分别召开第三届董事会第一次临时会
议及公司第三届监事会第一次临时会议，选举产生公司董事长、副董事长、监事会主席、各董事会专门委员会委员。
上述会议具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-061、2020-064、2020-065、2020-066）；上述董事和监事的简历详见附件。
现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成及董事长、副董事长情况
公司第三届董事会由 6 名非独立董事及 3 名独立董事组成，并由叶青女士担
任董事长、陈泽广先生担任副董事长：
（一）非独立董事
叶青女士（董事长）、陈泽广先生（副董事长）、黄庆先生、张峰先生、陈晔东先生、叶小平先生。
（二）独立董事
张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生。
上述董事会董事均符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
上述董事及董事长、副董事长的任期均自第三届董事会第一次临时会议审议
通过之日（2020 年 11 月 4 日）起至第三届董事会届满时止。
二、公司第三届监事会组成及监事会主席情况
公司第三届监事会由 3 名非职工代表监事及 2 名职工代表监事组成，并由肖
显锋先生担任监事会主席：
（一）非职工代表监事
肖显锋先生（监事会主席）、李萱女士、廖俊凯先生。
（二）职工代表监事
陈友莲女士、兰岚女士。
上述监事会监事均符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定等的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会中职工代表监事人数不低于公司监事总数的三分之一。
上述监事及监事会主席的任期均自第三届监事会第一次临时会议审议通过
之日（2020 年 11 月 4 日）起至第三届监事会届满时止。
三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及市场与技术委员会。各委员会任期均自第三届董事会第一次临时会议审议
通过之日（2020 年 11 月 4 日）起至第三届董事会届满时止，其组成情况如下：
（一）战略委员会（共 3 人）
叶青女士（主任委员）、黄庆先生、张燕平先生。
（二）提名委员会（共 3 人）
谢兰军先生（主任委员）、张峰先生、张燕平先生。
（三）薪酬与考核委员会（共 3 人）
张燕平先生（主任委员）、陈晔东先生、周俊祥先生。
（四）审计委员会（共 3 人）
周俊祥先生（主任委员）、叶小平先生、谢兰军先生。
（五）市场与技术委员会（共 5 人）
叶青女士（主任委员）、陈泽广先生、黄庆先生、张燕平先生、周俊祥先生。
四、部分董事、监事任期届满离任情况
本次换届完成后，邵顺昌先生、吴硕贤先生、郑学定先生、林晓春女士任期届满，不再担任公司董事职务；蔡素娟女士、余庆先生、吴曦东先生任期届满，不再担任公司监事职务。在任职期间，上述董事及监事工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。截至本公告披露日，上述董事及监事未持有公司股份。
公司及公司董事会、监事会谨向邵顺昌先生、吴硕贤先生、郑学定先生、林晓春女士、蔡素娟女士、余庆先生、吴曦东先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
附件：公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的简历
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日
附件
公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的简历
一、公司第三届董事会董事简历
（一）叶青女士
1967 年生，中共党员，研究生学历，浙江大学建筑技术科学专业工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1993 年毕业于浙江大学建筑系。1993 年至 2007 年历任深圳市建筑设计研究
总院下属深圳市建筑科学研究院（所）设计室副主任、主任，建科所所长助理、副所长、所长、院长；2006 年至 2008 年历任深圳市建筑设计研究总院有限公司执行总建筑师、副总经理，深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长；2008 年至 2013 年任深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。2013年至今任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委书记、董事长。
同时担任深圳市第六届人民代表大会常务委员会委员，深圳妇女联合会第六届兼职副主席，中国城市科学研究会绿色建筑专业委员会副主任委员，中国城市科学研究会中国生态城市专业委员会副主任委员兼秘书长、深圳市建设工程标准学会会长等社会职务，并曾担任深圳市第五届人民代表大会常务委员会委员。
截至本公告披露日，通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份121.98 万股（占公司股份总数的 0.83%）；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）陈泽广先生
1965 年生，中共党员，研究生学历，华南理工大学结构工程专业工学硕士，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年参加工作，2003 年至 2007 年期间，历任深圳市建筑科学研究院总工程师、副院长；2007 年至 2008 年期间，任深圳市建筑科学研究院有限公司副院长；2008 年至 2013 年期间，任深圳市建筑科学研究院有限公司党委副书记、董事、总经理；2013 年至 2020 年期间，任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2020 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
截至本公告披露日，通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份
67.42 万股（占公司股份总数的 0.46%）；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（三）黄庆先生
1971 年生，中共党员，研究生学历，武汉大学投资经济专业毕业，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，历任山西省人民政府驻广州办事处党组成员、副主任，山西省人民政府办公厅、国家文化部、湖南省人民政府办公厅、深圳市人民政府办公厅处级干部等职。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理、深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
同时担任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长，深圳市环水投资（集团）有限公司副董事长，深圳市能源集团有限公司、深圳南山热电股份有限公司、雄安绿研智库有限公司、深圳市高新投集团有限公司、深业投资发展有限公司、华润深国投投资有限公司、深圳润信股权投资基金管理有限公司等公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事等职。
截至本公告披露日，未持有公司股份；在持有公司 5%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司任高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（四）张峰先生
1977 年生，中共党员，研究生学历，中共中央党校经济学（经济管理）专业，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年参加工作，历任深圳市大运中心运营管理有限公司办公室（党群工作部）主任，中国科技开发院有限公司总经理秘书、园区发展部部长、党总支委员、办公室（党群工作部）主任、第一党支部书记，现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记，2020 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
截至本公告披露日，未持有公司股份；最近十二个月内曾在持有公司 5%以上股份的深圳市资本运营集团有限公司控股的中国科技开发院有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（五）陈晔东先生
1973 年生，中共党员，研究生学历，中南财经政法大学工商管理硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，历任中国建设银
行黑龙江省分行副部长、科员；南方证券股份有限公司主办、经理；沙河实业股份有限公司河南分公司办公室副主任；深圳市亿鑫投资有限公司综合部副部长等职。2007 年起历任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）战略研究部经理、高级经理、副部长，资产管理部部长，2020 年 11 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
同时担任乾能投资管理有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司、前海再保险股份有限公司等公司董事，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司监事等职。
截至本公告披露日，未持有公司股份；在持有公司 5%以上股份的股东资本运营集团任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（六）叶小平先生
1981 年生，中共党员，研究生学历，厦门大学管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年参加工作，历任深圳市燃气集团股份有限公司赣州公司财务部部长、深圳市宝德投资控股有限公司财务总监、深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）计划财务部副部长等职。现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事、财务负责人、财务总监。
截至本公告披露日，未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（七）张燕平先生
1955 年生，中共党员，研究生学历，同济大学工业与民用建筑学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。
1983 年参加工作，1983 年 2 月—1995 年 1 月期间，历任上海市建筑科学研
究院技术员、结构技术研究所副总工程师、岩土工程技术研究所所长等职；1995
年 1 月—2000 年 3 月期间，任上海市建筑科学研究院副院长兼人
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