深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019
年修订）》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规和部门制度，结合公司治理的实际需求，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的相关条款，并提请公司第二届董事会第十七次临时会议审议。
经审议，董事会认为《公司章程》的修订将符合相关法律法规和部门制度的最新规定，符合公司治理实际需要。董事会同意公司关于修订《公司章程》的议案并提交股东大会审议，同时授权公司经营管理层在本议案通过股东大会审议后，办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。
《公司章程》的详细修订情况如下所示：
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第五条 公司注册名称如下： 第五条 公司注册名称如下：
深圳市建筑科学研究院股份有限公司 深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司住所：深圳市福田区上梅林梅坳 3 路 公司住所：深圳市福田区梅林梅坳 3 路 29 号建
29 号建科大楼 科大楼
第二十六条 公司在下列情况下，可以依照 第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，律、行政法规、部门规章和本章程的规定，报报国家有关主管机构批准后，收购本公司的 国家有关主管机构批准后，收购本公司的股份：
股份： ……
…… （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、立决议持异议，要求公司收购其股份的；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需；
（五）法律、行政法规许可的其他情况。 （七）法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 除上述情形外，公司不得进行收购本公司股份
份的活动。 的活动。
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
第二十七条 公司收购本公司股份，可以选 第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 当经股东大会决议；公司因本章程第二十六条十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项项情形的，应当自收购之日起十日内注销；规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 上董事出席的董事会会议决议。
在六个月内转让或者注销。 公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，
公司依照第二十六条第一款第（三）项规定 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十收购的本公司股份，不得超过本公司已发行 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形股份总额的百分之五；用于收购的资金应当 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）从公司的税后利润中支出；所收购的股份应 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
当在一年内转让给职工。 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注
销。
第三十三条 公司董事、监事、高级管理人 第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、员、持有本公司股份百分之五以上的股东，持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本将其持有的本公司股票在买入后六个月内 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
卖出该股票不受六个月时间限制。 有国务院证券监督管理机构规定的其他情形，
公司董事会不按照前款规定执行的…… 卖出该股票不受六个月时间限制。
上述所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
公司董事会不按照前款规定执行的……
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准需由股东大会通过的担保 （十三）审议批准需由股东大会通过的担保事
事项； 项及财务资助事项（含被资助对象最近一期经
审计的资产负债率超过 70%、单次财务资助金额
或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金
额超过公司最近一期经审计净资产的 10%的财
务资助事项，但公司以对外提供借款、贷款等
融资业务为其主营业务，或者资助对象为公司
合并报表范围内且持股比例超过 50％的控股子
公司除外）；
…… ……
修订前条款（删除线为修订前内容） 修订后条款（下划线为修订后内容）
（十六）审议公司及本公司的子公司以下交 （十六）审议公司及本公司的子公司以下交易易事项：非关联交易事项：公司购买或出售 事项：非关联交易事项：公司购买或出售资产资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及 （不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产出售产品、商品等与日常经营相关的资产，品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），仍包含在内），对外投资（含委托理财、委 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设托贷款、风险投资等），提供财务资助，租 立或者增资全资子公司除外），提供财务资助入或租出资产，签订管理方面的合同（含委 （含委托贷款等），提供担保（指公司为他人提托经营、受托经营等），赠与或受赠资产（受 供的担保，含对控股子公司的担保），租入或租赠现金资产除外），债权或债务重组，研究 出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、与开发项目的转移，签订许可协议以及其他 受托经营等），赠与或受赠资产（受赠现金资产
交易，达到下列标准的： 除外），债权或债务重组，研究与开发项目的转
移，签订许可协议以及其他交易，达到下列标
准的：
…… ……
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相相关的营业收入占公司最近一个会计年度 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额 营业收入的 50％以上，且绝对金额超过人民币
超过 3,000 万元； 5,000 万元；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相相关的净利润占公司最近一个会计年度经 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 利润的 50％以上，且绝对金额超过人民币 500
300 万元； 万元；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公公司最近一期经审计净资产的 50％以上， 司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对
且绝对金额超过 3,000 万元； 金额超过人民币 5,000 万元；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过人民
超过 300 万元； 币 500 万元；
…… ……
查看PDF原文
