深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月
19 日召开第二届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》，提名叶青女士、陈泽广先生、黄庆先生、张峰先生、陈晔东先生、叶小平先生等 6 人为第三届董事会非独立董事候选人，提名张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 3 人为独立董事候选人。上述候选人的基本情况详见附件。
经董事会提名委员会审核，上述人选分别符合第三届董事会非独立董事、独立董事的任职资格，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对上述董事会换届暨提名候选人的议案发表了同意的独立意见。
《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议；《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》待独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，尚需提交股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的公司董事任期三年，即日生效，并将共同组成公司第三届董事会。
为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日
附件
公司第三届董事会董事候选人基本情况
一、非独立董事候选人
（一）叶青女士
叶青，女，1967 年生，中共党员，研究生学历，浙江大学建筑技术科学专
业工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大学建筑技术科学专业。1993 年至 2007 年历任深圳市建筑设计研究总院下属深圳市建筑科学研究院（所）设计室副主任、主任，建科所所长助理、副所长、所长、院长；2007 年至 2008 年任深圳市建筑设计研究总院有限公司副总经理、执行总建筑师，兼深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长；2008年至 2013 年任深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。2013 年至今任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委书记、董事长，深圳市人民代表大会常务委员会委员。
叶青女士通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份121.98万股，占公司股份总数的 0.83%。叶青女士未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
（二）陈泽广先生
陈泽广，男，1965 年生，中共党员，研究生学历，华南理工大学结构工程
专业工学硕士，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA），教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年参加工作，2003 年至 2007年期间，任深圳市建筑科学研究院总工程师、副院长；2007 年至 2008 年期间，任深圳市建筑科学研究院有限公司总工程师、副院长；2008 年至 2013 年期间，任深圳市建筑科学研究院有限公司担任党委副书记、董事、总经理。2013 年至今任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
陈泽广先生通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份67.42万股，占公司股份总数的 0.46%。陈泽广先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
（三）黄庆先生
黄庆，男，1971 年生，中共党员，研究生学历，武汉大学投资经济专业毕
业，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，历任山西省人民政府驻广州办事处党组成员、副主任，山西省人民政府办公厅、国家文化部、湖南省人民政府办公厅、深圳市人民政府办公厅处级干部等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司，以下简称“资本运营集团”）副总经理，兼任公司董事，广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长，深圳市环水投资（集团）有限公司副董事长，深圳市能源集团有限公司、深圳南山热电股份有限公司、雄安绿研智库有限公司、深圳市高新投集团有限公司、深业投资发展有限公司、华润深国投投资有限公司等公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事等职。
黄庆先生未持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东资本运营集团任
高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
（四）张峰先生
张峰，男，1977 年生，中共党员，研究生学历，中共中央党校经济学（经
济管理）专业，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年参加工作，历任深圳市大运中心运营管理有限公司办公室（党群工作部）主任，中国科技开发院有限公司总经理秘书、园区发展部部长、党总支委员、办公室（党群工作部）主任、第一党支部书记，现任公司党委副书记。
张峰先生未持有公司股份，最近十二个月内曾在持有公司 5%以上股份的股
东资本运营集团控股的中国科技开发院有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
（五）陈晔东先生
陈晔东，男，1973 年生，中共党员，研究生学历，中南财经政法大学工商
管理硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年参加工作，历任中国建设银行黑龙江省分行副部长、科员；南方证券股份有限公司主办、经理；沙河实业股份有限公司河南分公司办公室副主任；深圳市亿鑫投资有限公司综合部副部长等职务。现任资本运营集团资产管理部部长，兼任乾能投资管理有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司、前海再保险股份有限公司等公司董事，深圳市鲲
陈晔东先生未持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股东资本运营集团
任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
（六）叶小平先生
叶小平，男，1981 年生，中共党员，研究生学历，厦门大学管理学硕士，
英国特许公认会计师资深会员，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年参加工作，历任深圳市燃气集团股份有限公司赣州公司财务部部长、深圳市宝德投资控股有限公司财务总监、深圳市资本运营集团有限公司计划财务部副部长等职务。现任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事、财务负责人、财务总监。
叶小平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
二、独立董事候选人
（一）张燕平先生
张燕平，男，1955 年生，中共党员，研究生学历，同济大学工业与民用建
筑学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。
1983 年参加工作，1983 年 2 月—1995 年 1 月期间，历任上海市建筑科学研
究院技术员、结构技术研究所副总工程师、岩土工程技术研究所所长等职；1995
年 1 月—2000 年 3 月期间，任上海市建筑科学研究院副院长兼人事处处长；2000
年 3 月—2016 年 3 月期间，任上海市建筑科学研究院（集团）有限公司总裁（2005
年 3 月—2006 年 8 月期间参加国务院国资委委托美国俄亥俄莱特州立大学
EMBA 班并结业）。同时历任上海市第八届党代会代表、上海市第十三届人大代表、上海市第十二届政协委员、同济大学城市风险管理研究院专家委员会副主任等职。现任上海市建筑学会副理事长。
曾长期从事建筑结构技术研究和建筑检测技术研究，负责承担多项部市级科研课题，获教育部科技进步奖二等奖 1 项、上海市科技进步奖三等奖 4 项，以及各类科技和企业管理成果奖多项；曾长期从事建筑技术管理工作，在建筑技术发展、技术推广和技术管理方面有丰富的经历和经验，在致力于推进绿色建筑和绿
色建材发展方面有一定的成果；曾长期从事科技型企业经营管理工作，对科技型企业发展模式、发展战略，企业经营管理理论有一定的认识，并有丰富实践经验；曾带领上海建科院团队获得 2010 年度上海市市长质量奖。
张燕平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
（二）谢兰军先生
谢兰军，男，1966 年生，中共党员，本科学历，兰州大学法学学士，持有
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。
1989 年参加工作，1989 年 2 月—2000 年 5 月期间，任河源市司法局对外经
济律师事务所副主任律师；2000 年 5 月—2003 年 2 月期间，任广东万商律师事
务所律师；2003 年 2 月—2007 年 4 月期间，任广东新东方律师事务所律师（2006
年 4 月—2006 年 12 月期间参加清华大学工程项目管理学院资本运营班并结业）；
2007 年 4 月—2010 年 9 月期间，任广东雅尔德律师事务所执业律师（2007 年 4
月期间在国家信息产业部“通信技术知识产权保护实务研讨班”学习并结业）；2010 年 9 月至今任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人、律师、党支部书记，并兼任深圳市第六届人大代表、深圳市人大法制委委员、深圳国际仲裁院仲裁员、珠海仲裁委员会仲裁员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、深圳市中级人民法院监督员、深圳市人民检察院监督员、广东省法学会破产法学研究会副秘书长、广东省制造业协会副会长等职，以及华润深国投信托有限公司、绿色动力环保集团股份公司（601330）、深圳劲嘉集团股份有限公司（002191）等公司的独立董事。
谢兰军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
（三）周俊祥先生
周俊祥，男，1965 年生，群众，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学
学士（计算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。
1989 年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事
务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，并兼任深圳市政府引导基金专家组成员、评委，以及辽宁振兴银行股份有限公司、深圳市方直科技股份有限公司、崇达技术股份有限公司、希努尔男装股份有限公司（002485）等公司的独立董事。
曾主持深圳市普路通供应链管理股份有限公司（002769）、深圳翰宇药业股份有限公司（300199）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（300047）、深圳
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