深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日在巨潮资讯网发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
1.会议召开方式、召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室。
3.股东大会的召集人：公司董事会。
4.会议主持人：董事长叶青女士。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份90,359,143股，占上市公司总股份的61.6085％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份62,857,143股，占上市公司总股份的42.8571％。
通过网络投票的股东3人，代表股份27,502,000股，占上市公司总股份的18.7514％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0014％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0014％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1.审议通过关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过关于《公司<2018年年度报告>及其摘要》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议通过关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6.审议通过关于《公司2019年度预算》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7.审议通过关于《公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计》的议案
总表决情况：
同意16,502,000股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市远致投资有限公司、中关村发展集团股份有限公司对此议案回避表决。
8.审议通过关于《叶青2018年薪酬与考核结果》的议案
总表决情况：
同意73,859,143股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市建科投资股份有限公司对此议案回避表决。
9.审议通过关于《陈泽广2018年薪酬与考核结果》的议案
总表决情况：
同意73,859,143股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市建科投资股份有限公司对此议案回避表决。
10.审议通过关于《莫福光2018年薪酬与考核结果》的议案
总表决情况：
同意73,859,143股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市建科投资股份有限公司对此议案回避表决。
11.审议通过关于《刘丽2018年薪酬与考核结果》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
12.审议通过关于《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意73,859,143股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,000股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市建科投资股份有限公司对此议案回避
表决。
13.审议通过关于《选举叶小平先生为公司非独立董事》的议案
总表决情况：
同意90,359,143股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0
