证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-014
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第二届董事会第五次定期会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年年度审计报告》，2018年度母公司实现净利润27,319,096.04元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积2,731,909.60元后，报告期末母公司可供股东分配利润128,319,555.46元；2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润34,630,772.68元，提取盈余公积后归属于上市公司股东的可分配利润31,898,863.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：
以截至2018年12月31日公司总股本146,666,700股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.70元（含税），共计分配现金10,266,669.00元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的32.19%。剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
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二、独立董事意见
我们认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司及公司股东的利益。我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2019年3月29日
