深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
23日、2018年5月9日在巨潮资讯网发布了《关于召开2017年度股东大会通知
的公告》和《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》。
1、会议召开方式、召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00
至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长叶青女士。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份101,357,443股，占上市公司总
股份的69.1073％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份84,857,143股，占上市公司总
股份的57.8571％。
通过网络投票的股东2人，代表股份16,500,300股，占上市公司总股份的
11.2502％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的
0.0002％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0002％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意101,357,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意101,357,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意101,357,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意101,357,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过关于《公司2017年度利润分配方案》的议案
总表决情况：
同意101,357,443股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过关于《公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易预计》的议案
总表决情况：
同意27,500,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东深圳市远致投资有限公司、中关村发展集团股份有限公司对该议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市建筑科学研究院股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2018年5月15日
