证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-072
北京宇信科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月26日在公司国贸大厦A座26层VIP会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年8月15日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。
本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第二十二次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方在2024年度预计总金额不超过 22,803.44 万元的销售、采购等关联交易额度。
鉴于公司实际经营情况和业务发展规划需要，除上述预计的关联交易额度外，公司及控股子公司 2024 年度拟增加与关联方北京宇信智云数据科技有限公司、上海宇信融泰软件有限公司的关联交易预计额度合计 574 万元。本次日常关联交易预计额度增加后，公司 2024 年度日常关联交易预计额度为不超过23,377.44 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，由保荐机构出具了无异议的核查意见。
关联董事洪卫东先生、吴红女士回避了本次表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
4、审议并通过了《关于募投项目建设期延期的议案》
募投项目建设以来，由于技术、行业、市场环境的变化，特别是宏观经济变化，公司在场地购置、硬件投入和研发人员配置等方面控制了投资节奏，减缓了
募投项目的实施，公司募投项目的建设进度受到影响，公司预计募投项目无法按照前期计划在 2024 年 12 月达到预定可使用状态。基于审慎性原则，考虑到后续募投项目的建设进度情况及市场环境的影响，公司计划对募投项目建设期再延期
一年，即由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。
本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，由保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目建设期延期的的公告》。
5、审议并通过了《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，为进一步落实中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关规定，结合公实际情况，公司制定了《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。董事同意上述议案，并提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。
6、审议并通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。
7、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。
8、审议并通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会将于2024年9月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名洪卫东先生、吴红女士、戴士平先生、宋开宇先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见本公告附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
8.1、审议并通过《关于提名洪卫东先生为第四届董事会董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过，并形成了同意提名洪卫东先生为公司第四届董事会董事候选人的明确审查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
8.2、审议并通过《关于提名吴红女士为第四届董事会董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过，并形成了同意提名吴红女士为公司第四届董事会董事候选人的明确审查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
8.3、审议并通过《关于提名戴士平先生为第四届董事会董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过，并形成了同意提名戴士平先生为公司第四届董事会董事候选人的明确审查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
8.4、审议并通过《关于提名宋开宇先生为第四届董事会董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过，并形成了同意提名宋开宇先生为公司第四届董事会董事候选人的明确审查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
9、审议并通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会将于 2024 年 9 月任期届满，根据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李军先生、李锋先生、王霞女士、李华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件），任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
9.1、审议并通过《关于提名李军先生为第四届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过，并形成了同意提名李军先生为公司第四届董事会独立董事候选人的明确审查意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
9.2、审议并通过《关于提名李锋先生为第四届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过并形成了同意提名李锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的明确审查意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
9.3、审议并通过《关于提名王霞女士为第四届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过并形成了同意提名王霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人的明确审查意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
9.4、审议并通过《关于提名李华女士为第四届董事会独立董事的议案》
本议案已经公司董事会第三届提名委员会第七次会议审议通过并形成了同意提名李华女士为公司第四届董事会独立董事候选人的明确审查意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
10、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司拟定于2024 年 9 月 20日召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票同
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