300674 深市 宇信科技

 证券代码：300674        证券简称：宇信科技      公告编号：2024-081
            北京宇信科技集团股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届
选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名金笑玲女士、姜雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起后三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                      北京宇信科技集团股份有限公司监事会
                                                        2024 年 8 月 27 日