证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-079
北京宇信科技集团股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以
及募投项目建设期延期的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司拟调整募投项目内部投资结构，以提高募集资金整体使用效率；
公司拟增加公司合并报表范围内的 11 家子公司作为募投项目实施主体，以
便于加快募投项目的实施进度，加强各主体之间的协同效应；
公司拟将募投项目建设期延期一年，即由2023年12月调整至2024 年12月； 本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设
期延期事项不构成关联交易，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审
议。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）于 2023
年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11 家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期
一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024 年 12 月。
本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期事项不构成关联交易，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
现将本次调整事项的具体情况公告如下：
（一）募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）批复，公司以向特定对 象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10
元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣除相关发行费用 18,184,064.35 元（不
含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具《北京宇信科技集团股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10014 号）审验，上述募集资金已经 全部存放于募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，各募集资金专户具体存放情况如下：
单位：元
户名 北京宇信科技集团股份有限公司
基于人工智能技 面向中小微金融机构
募集资金投资项目 术的智能分析及 全面风险与价值 的在线金融平台建设
名称 应用平台建设项 管理建设项目 项目
目 合计金额
平安银 行股份 中国民 生银 行 上 海浦东 发展股 份
开户行 有限公 司北京 股份有限公司北 有限公司广东自贸试
分行 京分行 验区横琴分行
账号 15503666666612 634297138 19630078801800001393
募集资金期初金额 361,266,002.02 4,013,372.97 46,096,751.68 411,376,126.67
减：补充流动资金 331,836,755.49 195,810,371.81 210,481,659.54 738,128,786.84
加：赎回理财产品 340,000,000.00 212,840,000.00 205,133,333.32 757,973,333.32
减：本期投入募集资金 13,959,603.02 14,414,395.44 15,345,804.90 43,719,803.36
投资项目金额
减：购买理财产品 350,000,000.00 - - 350,000,000.00
加：募集资金利息收入 3,512,969.17 6,342,030.84 6,199,527.34 16,054,527.35
扣减手续费净额
余额 8,982,612.68 12,970,636.56 31,602,147.90 53,555,397.14
注：1、公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 7.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金 专户。
2、上表中 3.5 亿元理财产品在经审议的 2022 年度闲置募集资金现金管理的额度范围内。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 实施主体 拟使用募集 已使用金额 尚未使用的募
号 资金金额 集资金金额
1 面向中小微金融机构的在 宇信科技 28,174.11 4,731.09 23,443.02
线金融平台建设项目
2 基于人工智能技术的智能 宇信科技 38,499.08 4,467.27 34,031.81
分析及应用平台建设项目
3 全面风险与价值管理建设 宇信科技 24,994.28 3,925.83 21,068.45
项目
4 补充流动资金 —— 19,832.53 19,832.53 0.00
合计 —— 111,500.00 32,956.72 78,543.28
（三）本次调整募投项目内部投资结构情况
为进一步提高公司募集资金使用效率，加快募投项目的建设进度，公司根据实际经营情况和战略发展规划，结合行业和市场发展情况考虑，公司拟调整募投项目内部投资结构，单个募投项目对应的拟使用募集资金总金额不变，仅调整每个募投项目内部的具体使用内容。
二、本次调整募投项目内部投资结构的原因及拟调整情况
（一）本次调整募投项目内部投资结构的原因
为适应宏观环境的变化、结合技术的最新发展并充分实现项目效益，同时根据国家数字经济发展政策和金融科技发展规划，特别是不同金融机构的发展节奏和策略，经公司深入研究后认为，需对目前募投项目各项技术指标提出更高的要求。在募集资金投资项目总投资金额不变、不影响募投项目正常实施的情况下，为进一步增强公司研发力量，加强在核心技术和产品上研发投入，提升公司产品和业务运营能力，更好地发挥募投项目建设成果服务于公司整体业务和战略发展规划，公司董事会决定拟对面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目和全面风险与价值管理建设项目进行内部结构调整。
主要调整内容为，在设备购置和安装上，通过现有机房和服务器升级改造，
优化云端管理提升使用效率，公司拟减少设备购置和安装成本；由于行业应用场景和技术的迅速迭代，公司将集中资源加大研发技术能力建设方面投入，增加募集资金中开发成本投入。
具体三个项目调整细节如下：
1、面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目
该系统的开发平台使用 ServiceMesh 微服务平台重构开发，ServiceMesh 作
为一种新兴的微服务架构和技术，可以实现更高效、可靠和安全的微服务通信和管理。ServiceMesh 技术的引入需要重新设计和调整系统的架构，以确保其与新技术的兼容性、稳定性和安全性。鉴于目前网络安全形势严峻，为了进一步增强项目和用户的信息安全和交易安全，公司将对系统进行更全面的安全审查和加固，确保系统在面对各种安全威胁时能够保持高度的安全性，这将需要公司投入更多的时间和资源来加强安全防护措施，以确保项目的安全可靠运行。
2、基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目
生成式人工智能技术的引入为金融场景的应用带来了巨大的机遇和挑战。这一新技术代表了人工智能领域的最新进展，在语言理解和生成方面有着显著的改进。利用最新技术将能够进一步提升公司的智能分析及应用平台的功能和性能，使其更加智能、高效和精准。但需要公司投入更多时间、人力和成本进行技术预研和研发，生成式人工智能技术的引入需要公司重新评估项目的架构和功能设计，需要与国内基础大模型相关方密切合作，掌握相关技术的最佳实践，并将其整合到的平台建设中。
3、全面风险与价值管理建设项目
过去两年，金融科技领域发生了一系列重要的技术迭代和变革，这些技术的发展和应用为项目带来了新的挑战和机遇，特别是“深度学习”的人工智能技术引入，能提高风险管理和价值评估的准确性和效率。该技术可以通过对大量历史数据的学习和分析，可以自动发现潜在的风险因素和价值驱动因素，从而实现对风险和价值的精准预测和管理。但由于这新技术的复杂性，需要更多的时间来进行实验和验证，以确保其在全面风险和价值管理建设项目达到预期价值。
综上，公司将严格按照《募集资金管理制度》相关规定进行募集资金管理及使用，充分利用好资金用于项目建设，提高募集资金使用效率。
（二）本次募投项目内部投资结构调整情况
单位：万元
募投项目 投资项目内容 拟投入募集资金 本次调整募集资金 调整后拟投入募
名称 金额 金额 集资金金额
面向中小 办公场所购置 7,240.86 - 7,240.86
微金融机 带宽及 IDC 租赁 - - -
构的在线 设备购置及安装 17,180.25
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