证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2022-074
北京宇信科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等26项制度进行同步修订。具体修订情况如下：
一、本次制度修订情况
序号 制度名称 备注 是否需要提交
股东大会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东大会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《监事会议事规则》 修订 是
5 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
8 《董事会审计与风险控制委员会议事规则》 修订 否
9 《董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》 修订 否
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《独立董事年报工作制度》 修订 是
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《关联交易管理办法》 修订 是
15 《对外担保管理办法》 修订 是
16 《对外投资管理办法》 修订 是
17 《信息披露管理办法》 修订 否
18 《重大信息内部报告制度》 修订 否
19 《募集资金管理办法》 修订 是
20 《投资者关系管理办法》 修订 否
21 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 修订 是
22 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是
23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
24 《内幕知情人登记备案制度》 修订 否
25 《累积投票实施细则》 修订 是
26 《内部审计制度》 修订 否
以上制度文件中注明需要提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度自董事会审议通过后生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。
二、需要提交股东大会审议的相关制度修订对照表
需要提交公司2022年第一次临时股东大会审议的制度共计13项，具体修订情况前后对照如下：
1、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
制订本章程。 指引（2022年修订）》和其他有关规定，制
订本章程。
第三条 公司于2018年10月12日经中国证 第三条 公司于 2018 年10 月12日经中国证
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
行人民币普通股 4,001 万股，于 2018 年 11月 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
7 日在创业板上市。 4,001 万股，于 2018 年 11 月7日在深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司依照本章程第二十三条第（三）项、第 公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
公司采用要约方式回购股份的，参照《上市
公司收购管理办法》关于要约收购的规定执
行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二 股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十三四条第（三）项、第（五）项、第（六） 十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 规定的情形收购本公司股份的，经三分之二本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 以上董事出席的董事会会议决议。
之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条规定收购本公司股份公司依照第二十三条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 过本公
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