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宇信科技:关于2021年度利润分配预案的公告

公告日期:2022-03-31

宇信科技:关于2021年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300674        证券简称:宇信科技        公告编号:2022-021
          北京宇信科技集团股份有限公司

          关于2021年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

    一、利润分配预案基本情况

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,294,820,890.20元。

  基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性,为增强公司实力,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,更好的回报股东,在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出以下2021年度利润分配预案:以总股本711,626,137股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。

  若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照“现金分红总额不变”的原则对各分配比例进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

  本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》确定的利润分配政策。

    二、董事会意见

  公司董事会审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《公
司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的积极回报,公司2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。公司全体董事同意将本议案提交股东大会审议。

    三、监事会意见

  经审议,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划(2020 年-2022 年)》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的积极回报,公司 2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此,我们同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

  经审核,我们认为:公司本次利润分配预案符合公司目前的经营状况、盈利水平,并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展的成长性相匹配,符合公司的实际情况及《公司章程》中规定的现金分红政策,有利于公司长远发展。不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们对该议案无异议,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    五、其他说明

  本利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后才能实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议;

  2、第三届监事会第四次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

 北京宇信科技集团股份有限公司董事会
                  2022 年 3 月 30 日
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