证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-012
佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年03月28日以通讯或书面送达等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年04月08日上午09:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，全体董事均现场出席会议；公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理陈振标先生代表公司管理层，对公司2018年度的工作及经营成果进行了总结，制订了2019年度工作计划，并向董事会提交了《2018年度总经理工作报告》。经审核，董事会认为，公司管理层2018年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了公司2018年度的工作任务和经营目标。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
董事长陈振标先生代表全体董事对2018年度董事会的工作进行总结，并向董事会提交了《2018年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为，公司《2018年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2018年度的主要工作情况。
公司3名独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告（佟爱琴）》、《2018年度独立董事述职报告（谢志镭）》、《2018年度独立董事述职报告（刘俐君）》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为，公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司合并财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表，2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中汇会审[2019]1021号标准的无保留意见审计报告。
审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则财务报告编制基础的规定编制，公允反映了佩蒂股份2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和合并现金流量。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年度审计报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了本报告。
经审议，董事会认为：本报告真实、准确的反映了公司2018年度内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年版）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
经审核，董事会认为，公司对募集资金的存储、管理、使用和信息披露方面均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
公 司 2018 年 度 财 务 报 表 经 中 汇 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 并 出 具 了 中 汇 会 审[2019]1021号标准的无保留意见审计报告，公司依据上述财务报表和审计报告编制了《2018年度财务决算报告》。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前自有资金、募集资金存放及使用情况，并考虑公司未来经营计划，现拟提请股东大会授权董事会可以使用不超过1.5亿元募集资金、2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日（以现金管理产品购买之日算）。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）分项审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
子议案1：《关于2019年度预计公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司向关联企业泰州悦然纸尚装饰材料有限公司收取租赁费及代收水电费事项的议案》
表决结果：赞成票：4票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。关联董事陈振标、郑香兰、陈振录回避表决。
子议案2：：《关于2019年度预计公司全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司向关联企业重庆易宠科技有限公司销售产品事项的议案》
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（十）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润140,306,767.04元，母公司2018年实现净利润100,822,389.30元。母公司提取法定盈余公积金10,082,238.93元，加2018年初滚存未分配利润95,373,948.21元，扣除2018年度实施的以前年度利润分配40,000,000.00元，本次可供股东分配的利润合计146,114,098.58元。
公司拟以截至2018年12月31日公司总股本121,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发60,980,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增24,392,000股，转增后公司总股本将增加至146,352,000股。
本议案的具体内容见与本公告同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-019）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需股东大会审议通过后实施。
（十一） 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪
酬方案的议案》
公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况请参阅公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）“第八节董事、监事和高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事和高级管理人员报酬情况”的相关内容。
为体现薪酬的公平、公正和科学性，充分发挥薪酬的激励功能，进一步调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案如下：
1.本方案适用对象：
公司董事、监事及高级管理人员。
