300672 深市 国科微

 证券代码：300672          证券简称：国科微        公告编号：2023-015
              湖南国科微电子股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召
 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》， 现将有关事宜公告如下：

    一、利润分配预案

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度公司实
 现合并报表归属母公司所有者净利润 151,952,455.19 元；母公司实现净利润
 224,454,547.23 元，减去报告期内已派发 2021 年度现金股利 72,848,520.40 元，
 加上年初未分配利润 360,231,003.23 元，2022 年度末可供股东分配利润为 459,391,575.34元。

    为有利于公司的长期稳定发展，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定 的回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前 总体运营情况及公司所处发展阶段，公司拟以目前最新总股本 217,250,112 股为
 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），拟派发现金红利总
 额为 65,175,033.60 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以 公积金转增股本。

    如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转 债转股、股份回购等事项发生变化的，分配比例将按照现金分红总额固定不变 的原则进行相应调整。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司上述 2022 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议及第
 三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚 需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、湖南国科微电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。

                                湖南国科微电子股份有限公司董事会
                                          2023年4月26日