证券代码：300671 证券简称： 富满电子 公告编号：2021-51
富满微电子集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年5月10日14:30在深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
1、现场会议时间：2021年5月10日14:30
2、网络投票时间：2021年5月10日至2021年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月31日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月31日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计10人，代表有表决权的股份数58,025,369股，占公司股份总数的36.8051％。
（二）股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计9人，代表有表决权的股份数
58,019,069股，占公司股份总数的36.8011％。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份数6,300股，占公司股份总数的0.0040％。
（四）中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计1人，代表有表决权的股份数6,300股，占公司股份总数的0.0040％。
其中，通过现场投票的股东共计0人；通过网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份数6,300股，占公司股份总数的0.0040％。
（五）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、议案的审议情况
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
（一）以累计投票审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1．《关于选举刘景裕为第三届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,075股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:6股。
（2）表决结果：通过
2．《关于选举罗琼为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
3．《关于选举骆悦为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
4．《关于选举郝寨玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
5．《关于选举徐浙为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
6．《关于选举王秋娟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
（二）以累计投票审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1．《关于选举邓慧为公司第三届董事会独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,072股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:3股。
（2）表决结果：通过。
2．《关于选举汪国平为公司第三届董事会独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
3．《关于选举李道远为公司第三届董事会独立董事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
（三）以普通决议审议通过《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》
1．表决情况
（1）总表决情况
同意58,025,369股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东总表决情况
同意6,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）以累计投票审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1．《关于选举奚国平为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,071股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:2股。
（2）表决结果：通过。
2．《关于选举陈映为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）表决情况
①总表决情况
同意股份数:58,019,069股。
②中小股东总表决情况
同意股份数:0股。
（2）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、陈旭光律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程 序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提 案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、富满微电子集团股份有限公司《2021年第三次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关
于富满微电子集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
富满微电子集团股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 10 日
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