证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2020-040
深圳市富满电子集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施地点、实施主体和变
更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”或“公司”）于 2020年 7 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》，并同意将其提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2968 号）的核准，公司非公开发行 A
股股票 15,765,765 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.20
元，募集资金总额为人民币 349,999,983.00 元，扣除保荐及承销费用（不含税）人民币 4,716,981.13 元，其他发行费用人民币（不含税）545,732.57 元，实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 6 月 1 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10444 号”验资报告，对以上募集
资金到账情况进行了审验确认。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
根据《深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金金
（万元） 额（万元）
1 功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智 28,116.52 25,000.00
能化生产建设项目
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 38,116.52 35,000.00
其中，项目投资概算如下：
类别 投资总额 投资金 募集资金投入 募集资金投 是否为资
（万元） 额占比 金额（万元） 入金额占比 本性支出
1、建筑工程费 10,664.00 37.93% 10,547.48 42.19% 是
2、设备购置费 14,452.52 51.40% 14,452.52 57.81% 是
3、铺底流动资金 3,000.00 10.67% - 0.00% 否
合计 28,116.52 100.00% 25,000.00 100.00% -
二、变更募投项目部分用途、实施主体和实施地点及新增募投项目的情况
（一）原募集资金投资项目计划
功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目原计划由全资子公司合肥市富满电子有限公司实施，本项目拟在安徽省合肥市高新技术产业开发区建设厂房，通过购置国内外高效、高精度、高性能的生产设备及检测设备，并结合公司芯片设计、封装工艺技术，用于生产功率半导体器件、LED 控制及驱动类芯片以满足下游客户对相关产品产能的需求。本项目建设期为 1 年。
（二）募集资金投资项目拟变更及新增情况
根据公司生产经营及未来发展的规划，经审慎研究，公司拟对募集资金投资项目“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的实施地点和实施主体进行变更，同时新增“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”项目。功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目原计划由全资子公司合肥市富满电子有限公司实施，项目实施地点为安徽省合肥市高新技术产业开发区，现计划将实施主体变更为深圳市富满电子集团股份有限公司，实施地点变更为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园，由于变更后的实施地点为公司现有的租赁厂房，因此无需投入建筑工程费用，原募集资金拟投入的建筑工程费用合计 10,547.48 万元将用于新增项目“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”的建设。
“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”实施主体为深圳市
富满电子集团股份有限公司，实施地点为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园，项目建设周期为 12 个月，项目达产期实现年均净利润 1,643.26 万元，税后内部收益率为 16.16%，税后静态回收期为 6.26 年。本次新增募投项目须履行发改备案以及环评批复等外部审批程序，截至本核查意见出具日，公司尚在履行上述外部审批程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项不构成关联交易。
变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金金
（万元） 额（万元）
1 功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智 17,452.52 14,452.52
能化生产建设项目
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
3 LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建 13,356.29 10,547.48
设项目
合计 40,808.81 35,000.00
其中，“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”项目投资概算如下：
类别 投资总额 投资金 募集资金投入 募集资金投 是否为资
（万元） 额占比 金额（万元） 入金额占比 本性支出
设备购置费 14,452.52 82.81% 14,452.52 100.00% 是
铺底流动资金 3,000.00 17.19% - 0.00% 否
合计 17,452.52 82.81% 14,452.52 100.00% -
“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”项目投资概算如下：
类别 投资总额 投资金 募集资金投入 募集资金投 是否为资
（万元） 额占比 金额（万元） 入金额占比 本性支出
设备购置费 10,632.20 79.60% 10,547.48 100.00% 是
铺底流动资金 2,724.09 20.40% - 0.00% 否
合计 13,356.29 100.00% 10,547.48 100.00% -
（三）变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的原因
由于公司原计划实施地合肥高新区土地审批时间较久，截至目前公司尚未取得合肥高新区用地，为加快募投项目产线建设，公司选取已经租赁的位于深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园进行募集资金投资项目的建设，有利于快速完成产线建设。
公司于 2011 年在观澜筹备投资建厂，观澜工厂产线成熟，无需投入大笔资
金进行工程项目建设，有利于更高效的利用募集资金。
综上所述，出于公司长远发展规划及产业布局的需要，公司对募集资金投资项目实施地点和实施主体做出变更。上述变更有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，有利于提升公司整体运营效率，有利于提高股东回报。
（四）变更募投项目部分用途及新增募集资金投资项目的原因
鉴于“功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的实施地点变更为深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园，变更后的实施地点为公司现有的租赁厂房，无需投入厂房建设及装修等建筑工程支出，根据该项目的资金使用安排和当前新募投项目对资金的需求程度，为了提高募集资金使用效率，公司董事会拟调整 “功率半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目”的募集资金使用金额，将该项目 10,547.48 万元募集资金用于公司新增项目“LED 控制及驱动类、电源管理类产品生产建设项目”。
本次变更募集资金用途是公司根据市场环境及公司生产经营需要等因素变化而作出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响。本次变更募集资金用于新增项目，对募集资金投资项目的开展风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。
三、本次变更募投项目部分用途、实施主体和实施地点对公司的影响
截至本公告披露日，公司未将募集资金投入至原实施主体使用。本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体，是公司根据项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更有利于公司更合理有效地配置资源，控制成本增加效益，提高项目建设质量，符合公司长远发展的需要。
四、本次新募投项目的必要性、可行性和风险分析
（一）必要性
1、扩大产能，满足现有优质客户及潜在客户需求
LED 控制及驱动类芯片、电源管理类芯片是最近年度公司增长的重点产品之一。得益于公司良好的品质保障，公司在 LED 显示屏、LED 照明等领域市场
份额不断扩大，LED 显示屏芯片、锂电保护芯片等产品的市场占率稳定提升；公司新开辟的 Type-C PD 控制器产品开始量产出货；在快速充电方面，公司的相关产品出货量迅速提升；此外，公司积极开拓新产品线，在无线充电、TWS 耳机充电盒电源管理芯片、移动小风扇电源管理芯片等领域布局，将成为拉动公司收入增长的潜在因素。
本项目实施后，公司将新增建设 LED 控制及驱动类芯片、电源管理类芯片生产线，满足公司现有优质客户和其他潜在市场客户的需求，为未来争取高价值、大规模的项目提供保障，也为富满电子继续扩大自身在集成电路领域的市场份额奠定基础，对保持公司的行业地位，强化核心竞争力都有着积极的影响。
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