证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-020
深圳市富满电子集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月25日（星期四）15:00在深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议时间：2019年4月25日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2019年4月24日至2019年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计9人，代表有表决权的股份数68,848,707股，占公司股份总数的48.5226%。
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2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东共计9人，代表有表决权的股份数68,848,707股，占公司股份总数的48.5226%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计8人，代表有表决权的股份数5,584,970股，占公司股份总数的3.9361%。
其中，通过现场投票的股东共计8人，代表有表决权的股份数5,584,970股，占公司股份总数的3.9361%；通过网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长刘景裕先生代表全体董事，对公司2018年董事会的工作进行了总结，并编制了《2018年度董事会工作报告》。股东大会经审核后认为：公司《2018年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2018年度的工作情况。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
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此议案获得公司股东大会审议通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会主席李志雄先生代表全体监事，对公司2018年监事会的工作进行了总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。股东大会经审核后认为：公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会2018年度的工作情况。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
此议案获得公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
股东大会经审核后认为，公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
此议案获得公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
股东大会经审核后一致通过了《2018年年度财务决算报告》。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
此议案获得公司股东大会审议通过。
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5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为54,185,088.21元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,248,753.10元，加上公司2017年末结转的未分配利润130,472,679.93元，截至2018年12月31日公司可供股东分配的利润为179,409,015.04元，母公司可供分配的利润为123,748,567.22元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司2019年度有重大投资计划及重大现金支出发生，公司拟不进行利润分配。
股东大会经审核后一致同意了公司的利润分配预案。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,584,970股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》
与会股东经审核后，同意公司（含子公司）2019年向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过20亿元，具体授信额度将视2019年生产经营的需求确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人连带责任保证担保等方式。
同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限自本议案经2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
股东大会审议该议案时，关联股东集晶（香港）有限公司回避了表决。
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表决结果：同意5,584,970股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,584,970股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司拟采购重大设备的议案》
与会股东经审核后，同意公司2019年采购总额最高不超过5亿元人民币的生产经营设备，具体采购金额将视2019年生产经营情况而定；同意授权公司董事长刘景裕先生在上述额度内与设备供应商签署相关合同以及其他文件。授权期限为2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
此议案获得公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于聘任2019年会计师事务所的议案》
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，股东大会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构，聘期一年；同意授权公司管理层根据实际情况及行业水平决定其报酬，并授权公司董事长与其签署审计业务约定书、补充协议等相关的法律文件。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,584,970股，占出席会议中小股东所
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-020
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议
案》
鉴于公司业务发展需要，经与会股东讨论，同意公司增加经营范围“租赁和商务服务业”，同时修改《公司章程》中的对应内容，并相应办理工商变更手续。本次经营范围的变更以工商行政管理部门实际核准登记为准。
表决结果：同意68,848,707股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,584,970股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
