证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-005
深圳市富满电子集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年3月27日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2019年4月1日14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司2018年的工作进行了总结，并编制了《2018年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了公司2018年度各项经营目标。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
2、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
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公司董事长刘景裕先生代表全体董事，对公司2018年董事会的工作进行了总结，并编制了《2018年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2018年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2018年度的工作情况。
公司独立董事已分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
3、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审核后认为，公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
4、审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
董事会经审核后一致通过了《2018年年度财务决算报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
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5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为54,185,088.21元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,248,753.10元，加上公司2017年末结转的未分配利润130,472,679.93元，截至2018年12月31日公司可供股东分配的利润为179,409,015.04元，母公司可供分配的利润为123,748,567.22元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于公司2019年度有重大投资计划及重大现金支出发生，公司拟不进行利润分配。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
6、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金专项存储制度》的相关规定，公司编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会经审议认为：公司2018年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金专项存储制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-005
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
7、审议通过《关于<2018年内部控制的自我评价报告>的议案》
董事会审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制了《2018年内部控制的自我评价报告》。董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
8、审议通过《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》
同意公司（含子公司）2019年向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过20亿元，具体授信额度将视2019年生产经营的需求确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人连带责任保证担保等方式。
同意授权公司董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限自本议案经2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及事后同意的独立意见。
董事会审议该议案时，关联董事刘景裕进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-005
此议案获得公司董事会审议通过。
9、审议通过《关于公司2019年度拟采购重大设备的议案》
同意公司2019年采购总额最高不超过5亿元人民币的生产经营设备，具体采购金额将视2019年生产经营情况而定；同意授权公司董事长刘景裕先生在上述额度内与设备供应商签署相关合同以及其他文件。授权期限为2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
10、审议通过《关于调整公司会计估计和会计政策的议案》
根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）、《关于印发修订企业会计准则第22号——金融工具确认和计量的通知》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号），且为了更加公允客观地反映固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，经与会董事讨论，同意公司根据财政部的通知进行相应会计政策调整，并对公司固定资产--房屋建筑物折旧年限进行调整。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司会计估计和会计政策的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
11、审议通过《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》
鉴于公司业务发展需要，经与会董事讨论，同意公司增加经营范围“租赁和商务服务业”，同时修改《公司章程》中的对应内容，并相应办理工商变更手续。本次经营范围的变更以工商行政管理部门实际核准登记为准。
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具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的公告》和《公司章程修改对照表》。
公司独立董事对该议案发表了事后同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
此议案获得公司董事会审议通过。
12、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司使用最高不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，期
