深圳市富满电子集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大
会于2018年5月8日14:30在深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西
区18楼公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
（1）现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2018年5月7日至2018年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计9人，代表有表决权的
股份数59,593,624股，占公司股份总数的58.7998％。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表有表决权的股份数
59,582,524股，占公司股份总数的58.7889%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股份数11,100股，占公司
股份总数的0.0110％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表有表决权的股份数7,405,260股，占公司股份总数的7.3066％。
其中，通过现场投票的股东共计4人，代表有表决权的股份数7,394,160股，
占公司股份总数的7.2957％；通过网络投票的股东共计3人，代表有表决权的股
份11,100股，占公司股份总数的0.0110％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01、《关于选举刘景裕为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
1.02、《关于选举罗琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
1.03、《关于选举郭静为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
1.04、《关于选举郝寨玲为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
1.05、《关于选举徐浙为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
1.06、《关于选举王秋娟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01、《关于选举雷监铭为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
2.02、《关于选举李瑶为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
2.03、《关于选举李道远为公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意:59,586,124 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9874%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
7500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,397,760股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权7,500股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.1013%。
此议案获得通过。
3、《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》
表决结果：同意 59,586,624 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9883％；反对7,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0117％；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,398,260股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.9055%；反对7,000股，占出席本次会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的0.0945%；弃权0股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案获得通过。
4、《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》
表决结果：同意 59,586,624 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9883％；反对7,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0117％；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意7,398,260股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的99.9055%；反对7
