证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2021-061
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。
鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会董事李俊先生因个人原因已辞去董事及相关专门委员会委员职务。公司于 2021年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名田承勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；2021 年 5 月20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了前述议案。新任董事田承勇先生任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
为健全董事会治理结构，保障公司董事会各专门委员会正常履行职责，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战
略委员会工作细则》等有关规定，公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，决定补选田承勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员为：陈杰先生、曾治先生、田承勇先生，由陈杰先生担任主任委员。
提名委员会委员为：林明耀先生、陈杰先生、施平先生，由林明耀先生担任主任委员。
审计委员会委员为：施平先生、林明耀先生、田承勇先生，由施平先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会委员为：林明耀先生、田承勇先生、施平先生，由林明耀
先生担任主任委员。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日
附件：田承勇先生简历
田承勇：男，1987 年 3 月出生，本科学历；2009 年 6 月至 2010 年 3 月任南
京茂莱光电有限公司运营部物控主管；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任成都荣乐激
光技术有限公司销售部区域经理；2011 年 4 月至 2011 年 11 月任光一科技市场
部区域经理；2011 年 11 月至 2015 年 5 月任本公司营销部山东省省区经理；2015
年 5 月至今任本公司营销中心总经理。
截止本公告披露日，田承勇先生通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司股份 40,500 股，占公司总股本的 0.013%，与其他 5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件 ,不属于失信被执行人。
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