证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2021-013
江苏大烨智能电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2021 年 1 月 26 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2.本次监事会于2021 年1月29日上午9:30 在公司会议室以现场会议和通
讯相结合的方式召开。
3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事余冠中通过
通讯方式参加。
4.本次监事会由胥静女士主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于更换监事的议案》
因监事会主席胥静辞去监事职务，公司监事会现提名黄学良为公司监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
江苏大烨智能电气股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 29 日
附件：
1、黄学良，男，1969年10月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、江苏省电工技术学会副理事长兼秘书长。
截止本公告日，黄学良先生未持有公司股份，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行人。
查看PDF原文
