300670 深市 大烨智能

 证券代码：300670        证券简称：大烨智能        公告编号：2020-076
                    江苏大烨智能电气股份有限公司

                    关于公司董事会秘书辞任的公告

    本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、财务总监王跃进先生递交的书面辞任申请。王跃进先生因个人原因
辞去所担任的董事会秘书职务（原定任期为 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 1 月 4
日）。

    王跃进先生在辞去董事会秘书后将继续担任公司财务总监，仍为公司高级管理人员。截至本公告披露之日,王跃进先生拥有公司 150,000 份股票期权，占公司股本的 0.047%,目前股票期权处于等待期。除此之外，王跃进及其配偶或关联人不存在直接或间接持有本公司股票的情况。

    公司及董事会对王跃进先生在担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

    王跃进先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长陈杰先生代为履行董事会秘书的职责。

    陈杰先生的联系方式公告如下：

    联系电话：025-87163306

    联系传真：025-87163326

    电子信箱：tzzgx@dayedq.com

    联系地址：江苏省南京市江宁区将军大道 223 号

    特此公告。

                                      江苏大烨智能电气股份有限公司

                                                  董事会


2020 年 9 月 15 日