证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-056
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以
邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 25 日在公司五楼会议室现场召开，应到监
事 3 人，实到监事 3 人，均以现场举手表决方式进行表决。
3、本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书以及部分高级管理
人员列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根
据相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届监事会提名胡召华先生、王
超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人
经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运行，第三届监事会在新一届监事就任前，仍需按有关法律法规的规定继续履行职责。
逐项表决结果如下：
1.1 提名胡召华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 提名王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。
2、审议《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
第三季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会
2024 年 10 月 25 日
