300669 深市 沪宁股份

  证券代码：300669      证券简称：沪宁股份          公告编号：2024-053
                杭州沪宁电梯部件股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 8 月 30 日以
  邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同
  时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

      （二）本次董事会于 2024 年 8 月 30 日在公司五楼会议室以现场和通讯表
  决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

      （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了
  本次董事会。

      本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
  司章程》的有关规定，合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过如下决议：

      （一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

      经董事长提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任陈真理先生为公司副
  总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满为止。

      具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
  关公告。


 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

 三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。

                              杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                            2024 年 9 月 2 日