300669 深市 沪宁股份

            杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                    《公司章程》修正案

      经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

  四次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订后需经公司

  2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：

          原《公司章程》                      修订后《公司章程》

 条文              内容              条文                内容

            为维护公司、股东和债权人的合                为维护公司、股东、职工和债权人
          法权益，规范公司的组织和行为，根            的合法权益，规范公司的组织和行
          据《中华人民共和国公司法》（以下            为，根据《中华人民共和国公司法》
 第一条  简称“《公司法》”）、《中华人民  第一条  （以下简称“《公司法》”）、《中
          共和国证券法》（以下简称“《证券            华人民共和国证券法》（以下简称
          法》”）和其他有关规定，制订本章            “《证券法》”）和其他有关规定，
          程。                                        制订本章程。

                                                        董事长为公司的法定代表人。担任
 第八条      董事长为公司的法定代表人。      第八条  法定代表人的董事长辞任的，视为同
                                                      时辞去法定代表人。

            经依法登记，公司的经营范围：                经依法登记，公司的经营范围：生
          生产：电梯部件；制造：自动化生产            产：电梯部件；制造：自动化生产
          线，机电装备。服务：电梯部件、自            线，机电装备。服务：电梯部件、自
第十四条  动化生产线、机电装备的设计，自有  第十四条  动化生产线、机电装备的设计，自有
          房屋租赁；批发、零售：电梯部件，            房屋租赁；批发、零售：电梯部件，
          自动化生产线，机电装备；分支机构            自动化生产线，机电装备；分支机构
          经营场所设在杭州市余杭区余杭街道            经营场所设在杭州市余杭区余杭街道
          义创路 7 号 1 幢。                            义创路 7 号 1 幢；货物进出口。

                                                        （八）连续 180 日以上单独或者合
                                                      计持有公司 3%以上股份的股东可以要
                                                      求查阅公司的会计账簿、会计凭证，
                                                      股东要求查阅公司会计账簿、会计凭
第三十三    （八）法律、行政法规、部门规  第三十三  证的，应当向公司提出书面请求，说
  条    章或本章程规定的其他权利。          条    明目的。公司有合理根据认为股东查
                                                      阅会计账簿、会计凭证有不正当目
                                                      的，可能损害公司合法利益的，可以
                                                      拒绝提供查阅，并应当自股东提出书
                                                      面请求之日起 15 日内书面答复股东并
                                                      说明理由。股东查阅、复制相关材料

                                                      的，应当遵守《证券法》等法律、行
                                                      政法规的规定。

                                                        （九）法律、行政法规、部门规章
                                                      或本章程规定的其他权利。

                                                        董事会的会议召集程序、表决方式
            董事会的会议召集程序、表决方            违反法律、行政法规或者本章程，或
          式违反法律、行政法规或者本章程，            者决议内容违反本章程的，股东有权
第三十五  或者决议内容违反本章程的，股东有  第三十五  自决议作出之日起六十日内，请求人
  条    权自决议作出之日起六十日内，请求    条    民法院撤销。但是，股东大会、董事
          人民法院撤销。                              会的会议召集程序或者表决方式仅有
                                                      轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
                                                      除外。

            股东大会是公司的权力机构，依                股东大会是公司的权力机构，依法
          法行使下列职权：                            行使下列职权：

            （一）决定公司的经营方针和投                （一）选举和更换非由职工代表担
          资计划；                                    任的董事、监事，决定有关董事、监
            （二）选举和更换非由职工代表            事的报酬事项；

          担任的董事、监事，决定有关董事、              （二）审议批准董事会的报告；
          监事的报酬事项；                              （三）审议批准监事会的报告；
            （三）审议批准董事会的报告；                （四）审议批准公司的利润分配方
            （四）审议批准监事会的报告；            案和弥补亏损方案；

            （五）审议批准公司的年度财务                （五）对公司增加或者减少注册资
          预算方案、决算方案；                        本作出决议；

            （六）审议批准公司的利润分配                （六）对发行公司债券作出决议；
          方案和弥补亏损方案；                          （七）对公司合并、分立、解散、
            （七）对公司增加或者减少注册            清算或者变更公司形式作出决议；
          资本作出决议；                                （八）修改公司章程；

第四十一    （八）对发行公司债券作出决    第四十一    （九）对公司聘用、解聘会计师事
  条    议；                                条    务所作出决议；

            （九）对公司合并、分立、解                  （十）审议批准本章程第四十二条
          散、清算或者变更公司形式作出决              规定的担保事项；

          议；                                          （十一）审议公司在一年内购买、
            （十）修改公司章程；                    出售重大资产或者向他人提供担保的
            （十一）对公司聘用、解聘会计            金额超过公司最近一期经审计总资产
          师事务所作出决议；                          百分之三十的事项；

            （十二）审议批准本章程第四十                （十二）审议批准变更募集资金用
          二条规定的担保事项；                        途事项；

            （十三）审议公司在一年内购                  （十三）审议股权激励计划和员工
          买、出售重大资产超过公司最近一期            持股计划；

          经审计总资产百分之三十的事项；                （十四）审议法律、行政法规、部
            （十四）审议批准变更募集资金            门规章或本章程规定应当由股东大会
          用途事项；                                  决定的其他事项。

            （十五）审议股权激励计划和员                除股东大会可以授权董事会对发行
          工持股计划；                                公司债券作出决议外，上述股东大会

            （十六）审议法律、行政法规、            的职权不得通过授权的形式由董事会
          部门规章或本章程规定应当由股东大            或其他机构和个人代为行使。

          会决定的其他事项。

            上述股东大会的职权不得通过授

          权的形式由董事会或其他机构和个人

          代为行使。

                                                        公司召开股东大会，董事会、监事
            公司召开股东大会，董事会、监            会以及单独或者合并持有公司百分之
          事会以及单独或者合并持有公司百分            一以上股份的股东，有权向公司提出