证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2022-030
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 20 日
召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，
现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
公司 2021 年年度权益分派方案为：以总股本 128,470,351 股为基数，每 10
股派送现金股利 2.30（含税）、不送红股、以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 5 股。该权益分派方案已获 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审
议通过，上述权益分派已经实施完毕，公司总股本由 128,470,351 股增加至
192,705,526 股，注册资本由人民币 128,470,351 元增加至 192,705,526 元，根
据上述变更注册资本。
二、修订《公司章程》
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，公司结合
实际情况，拟对《公司章程》进行相应的修订。同时公司提请股东大会授权公司
董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的
有效期为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》
其他有关规定成立的股份有限公司 和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司由杭州沪宁电梯配件有限公 公司由杭州沪宁电梯配件有限公
司依法变更设立，杭州沪宁电梯配件 司依法变更发起设立，杭州沪宁电梯 有限公司的原有各投资者即为公司发 配件有限公司的原有各投资者即为公 起人；公司在浙江省工商行政管理局 司发起人；公司在浙江省市场监督管 注册登记，取得营业执照，统一社会 理局注册登记，取得营业执照，统一社
信用代码：913301002554310997。 会信用代码：913301002554310997。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12,847.0351 万元。 19,270.5526 万元。
第十一条 本章程所称其他高级
第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总经理、财务
管理人员是指公司的副总经理、财务
负责人（本公司称财务总监）、董事会
总监、董事会秘书、总工程师。
秘书、总工程师。
第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党
增加该条款，以下条款序号相应调整
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
12,847.0351 万股，公司的股本结构 19,270.5526 万股，公司的股本结构
为：普通股 12,847.0351 万股。 为：普通股 19,270.5526 万股。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除
和本章程的规定，收购本公司的股 外：
份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司司合并、分立决议持异议，要求公司 收购其股份的；
收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必须。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第三十七条 公司股东承担下列 第三十八条 公司股东承担下列
义务： 义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股 （二）依其所认购的股份和入股
方式缴纳股金； 方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形 （三）除法律、法规规定的情形
外，不得退股； 外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公 （四）不得滥用股东权利损害公
司或者其他股东的利益；不得滥用公 司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 司法人独立地位和股东有限责任损害
公司债权人的利益； 公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程
者其他股东造成损失的，应当依法承 规定应当承担的其他义务。公司股东
担赔偿责任； 滥用股东权利给公司或者其他股东造
公司股东滥用公司法人独立地位 成损失的，应当依法承担赔偿责任。
和股东有限责任，逃避债务，严重损害 公司股东滥用公司法人独立地位公司债权人利益的，应当对公司债务 和股东有限责任，逃避债务，严重损
承担连带责任； 害公司债权人利益的，应当对公司债
（五）法律、行政法规及本章程规 务承担连带责任。
定应当承担的其他义务。
第三十九条 公司的控股股东、实 第四十条 公司的控股股东、实际
际控制人不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害公司司利益。违反规定的，给公司造成损失 利益。违反规定给公司造成损失的，应
的，应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公 公司控股股东及实际控制人对公
司和公司社会公众股股东负有诚信义 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股 担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位 东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 损害公司和社会公众股股东的利益。违反前述规定给公司造成损失的，应 违反前述规定给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
公司董事会建立对控股股东所持 公司董事、监事和高级管理人员
有的公司股份“占用即冻结”的机制， 负有维护公司资产安全的法定义务。即发现控股股东侵占公司资产的，立 公司董事、高级管理人员协助、纵容控即申请对控股股东所持股份进行司法 股股东、实际控制人及其附属企业侵冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复 占公司资产的，公司董事会视情节轻原状，或以现金、公司股东大会批准的 重对直接负责人给予处分，对负有严其他方式进行清偿的，通过变现控股 重责任的董事，提请股东大会予以罢
股东所持股份偿还侵占资产。 免。
公司董事长为“占用即冻结”机制
的第一责任人，财务总监、董事会秘书
协助董事长做好“占用即冻结”工作。
具体按以下规定执行：
（一）财务总监在发现控股股东
侵占公司资产当天，应以书面形式报
告董事长；若董事长为实际控制人的，
财务总监应在发现控股股东侵占资产
当天，以书面形式报告董事会秘书，同
时抄送董事长；
（二）董事长或董事会秘书应当
在收到财务总监书面报告的当天发出
召开董事会临时会议的通知；
（三）董事会秘书根据董事会决
议向控股股东发送限期清偿通知，向
相关司法部门申请办理控股股东所持
股份冻结等相关事宜，并做好相关信
息披露工作；
（四）若控股股东无法在规定期
限内对所侵占公司资产恢复原状或进
行清偿，公司应在规定期限届满后 30
日内向相关司法部门申请将冻结股份
变现以偿还侵占资产，董事会秘书做
好相关信息披露工作。
公司董事、监事和高级管理人员
负有维护公司资产安全的法定义务。
公司董事、高级管理人员协助、纵容控
股股东、实际控制人及其附属企业侵
占公司资产的，公司董事会视情节轻
重对直接负责人给予处分，对负有严
重责任的董事，提请股东大会予以罢
免。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、监 担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项； 事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公
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