证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2022-009
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了 《2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度 股东大会审议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该 议案的基本情况公告如下：
一、2021 年度财务概况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年初归属于上市公
司所有者的未分配利润 145,397,672.96 元，2021 年度实现的归属于上市公司股 东的净利润 50,437,440.09 元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的规定，公司按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,530,085.99 元，截止 2021
年 12 月 31 日，可供股东分配的未分配利润为 172,315,686.50 元。
二、2021 年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的 兼顾股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，以及公司相关股东在分红回报规划里做出的相关承诺，并根 据公司 2021 年度利润情况，分配预案为：
1、公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 128,470,351 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），总计派发现金股利 29,548,180.73
元（含税）；
2、同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以 2021 年 12 月 31 日
总股本 128,470,351 股为基数，共计转增 64,235,176 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 192,705,527 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、经核查，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议，经审议通过的2021 年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议；
2.公司第三届监事会第三次会议决议；
3.公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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