证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2022-005
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2022 年 4 月 11 日以邮
件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于 2022 年 4 月 21 日在公司五楼会议室现场召开，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席会议的有公司监事、部分高级
管理人员及董事会秘书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《<2021 年年度报告及摘要>的议案》
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司
各方面的实际情况。
具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《<2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理邹家春先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司 2021年度的经营工作稳健有序。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（三）审议通过《<2021 年度董事会工作报告>的议案》
本报告具体内容详见 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”、第五节“环境和社会责任”、第六节“重要事项”相关章节的内容。
公司离任独立董事余顺坤先生、杜烈康先生、程礼源先生及现任独立董事孙晓鸣先生、姚铮先生、吴引引女士分别向董事会递交了述职报告，并将在公司
2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查报告。具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（五）审议通过《<2021 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2021年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于上市公司股
东的净利润为 50,437,440.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，累计未分配利润为
172,315,686.50 元。
公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 128,470,351 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），总计派发现金股利 29,548,180.73
元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 64,235,176
股，本次转增完成后公司总股本将增加至 192,705,527 股。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见 4 月23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
首次公开发行股票募集资金募投项目均已建设完毕，公司将募投项目结项。
向特定对象发行股票募集资金总额 25,100.00 万元，募集资金净额
24,265.75 万元，用于“年产 100 万只创新型 G 系列缓冲器生产线建设及技术改
造建设项目”投资 19,960.95 万元；用于“战略产品产业化技术系统研发项目”投资 4,304.80 万元，募集资金总投资额 24,265.75 万元。
董事会认为，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，拟使用累
计余额不超过 2.2 亿元（含 2.2 亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过 1.6
亿元（含 1.6 亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，以上资金额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《<2021 年度财务审计报告>的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2021 年度财务审计报告》
中汇会审[2022]2425 号，具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务审计报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。董事长邹家春先生、董事邹成蔚先生作为关联方回避表决。具体内容详见 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
（十三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募投项目“年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目”“研发中心建设项目”现均已建设完毕，已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，同意将上述募投项目节余募集资金（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金
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