证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2021-018
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审 议批准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该议案的基本情 况公告如下：
一、2020 年度财务概况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年初归属于上市公司所
有者的未分配利润 114,830,364.97 元，2020 年度实现的归属于上市公司股东的净 利润 54,229,731.04 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《公司章程》的规定，公司按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,014,800.47 元，
截止 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的未分配利润为 145,397,672.96 元。
二、2020 年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼 顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度利润分 配预案为：
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 111,051,892 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），总计派发现金股利 19,989,340.56 元（含
税）；不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红后的剩余未分配利润结 转以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总
额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案的议
案》，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、经核查，公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2020 年度股东大会审议，经审议通过的 2020
年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第二届监事会第二十次会议决议；
3.公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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