证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2020-034
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会
于 2020 年4 月 30 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式
召开。网络投票时间：2020 年 4 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 4 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董
事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份
58,275,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.2182%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表公司有表决权的股份 58,275,100
股，占公司有表决权股份总数的 68.2182％；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表公司有表决权的
股份 0.0000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；其中中小投资者股东（除
公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）共计 2 名，拥有及代表的股份数 1,275,100 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4927％。无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《<2019 年年度报告及摘要>的议案》，表决结果为：同意
58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《<2019 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意
58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《<2019 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：同意
58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《<2019 年度财务决算报告>的议案》，表决结果为：同意
58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案 》， 表决结果为：同意
58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
6、审议通过了《<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，
表决结果为：同意 58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》，表决结果为：同意 58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
议案》，表决结果为：同意 58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意
58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过了《关于增加公司生产地址的议案》，表决结果为：同意58,275,100 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总
数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、审议通过了《关于变更注册资本的议案》，表决结果为：同意 58,275,100
股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份 100.0000％；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,275,100 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
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