证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2020-010
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27
日，通过电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议通
知。会议于 2020 年 4 月 8 日上午在公司五楼会议室现场／视频表决的方式召开，
应到董事 9 人，实际出席会议 9 人。本次会议由董事长邹家春先生召集并主持，
公司高管和监事列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《<2019 年年度报告及摘要>的议案》
公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司
各方面的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年
度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《<2019 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理邹家春先生递交的《2019 年度总经理工作报告》，认
为 2019 年度公司经营层有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公
司的各项管理制度。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（三）审议通过《<2019 年度董事会工作报告>的议案》
本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”部分相关内容。
公司现任独立董事余顺坤先生、杜烈康先生、程礼源先生向董事会递交了述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（五）审议通过《<2019 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2019
年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归属于上市公
司所有者的未分配利润为 80,978,874.57 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股
东分配的利润合计为 114,830,364.97 元。
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度
利润分配预案为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 85,424,533 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），总计派发现金股利
19,647,642.59 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，
共计转增 25,627,360 股，本次转增完成后公司总股本将增加至 111,051,893 股。剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019
年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法津、 法规和规范性文件的规定，在不变相改变募集资金用途、不损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形下，为提高闲置自有资金及募集资金的使用效率，增加公司投资收益，公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用累计余额不超过 1 亿元
（含 1 亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过 1.1 亿元（含 1.1 亿元）人民币
暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，以上资金额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止有效，可滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2020 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《<2019 年度财务审计报告>的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2019 年度财务审计报告》
中 汇 会 审 [2020]1068 号 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务审计报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（十一）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构，聘期一年。公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（十三）审议通过《关于增加公司生产地址的议案》
因沪宁股份吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司，杭州鼎阔依法注销后，沪宁股份出于生产经营需要增加原杭州鼎阔的注册地址为新增生产地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道义创路 7 号。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更注册资本的议案》
由于公司拟实施资本公积金转增股本，公司以 2019 年 12 月 31 日总股本
85,424,533 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
25,627,360 股，公司在 2019 年年度股东大会通过上述资本公积金转增股本方案且顺利实施后，公司注册资本将变更为 111,051,893 元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于
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