证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2022-078
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）分别于2022年10月26日、2022年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）和《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-077）。
（一）会议召开方式及召开时间
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 11 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 11 月 22 日上午 9∶15
至 2022 年 11 月 22 日下午 15:00
（二）现场会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单
元 13 楼杰恩设计大会议室一
（三）股东大会召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长姜峰先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数
为 53,282,487 股，占公司有表决权股份总数的 44.2614％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 53,175,587 股，占公司有表决权股份总数的 44.1726%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 106,900股，占上市公司总股份的 0.0888％。
参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份数为 5,927,872 股，占公司有表决权股份总数的4.9242％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于提名谭晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的提案》
会议表决情况：同意53,219,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.8818％；反对63,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,864,872股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9372 ％；反对 63,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本提案以普通决议表决，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
泰和泰律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日
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