300668 深市 杰恩设计

证券代码：300668        证券简称：杰恩设计        公告编号：2022-024
          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过，现将有关内容公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

  2022年1月24日，公司2020年度非公开发行的14,981,273股普通股A股股票新增上市，本次新增股份上市后，公司总股本也相应变更；同时，根据公司经营发展的需要，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

                修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 10,540 万  第六条 公司注册资本为人民币 12,038 万
 元。                                    元。

 第十九条 公司股份总数为 105,400,000 股， 第十九条 公司股份总数为 120,381,273
 全部为普通股。                          股，全部为普通股。

                                        第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长  长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 不能履行职务或不履行职务时，由半数以上  长主持，副董事长不能履行职务或者不履行
 董事共同推举的一名董事主持。            职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
                                        事主持。

 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董  第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设
 事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。 董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中
                                        包括 3 名独立董事。

 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事  第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副
 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。  董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以
                                        全体董事的过半数选举产生。

 第一百一十三条 公司董事长不能履行职务  第一百一十三条 公司董事长不能履行职务
 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推  或不履行职务时，由副董事长履行职务，副
 举一名董事履行职务。                    董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
                                        半数以上董事共同推举的一名董事履行职
                                        务。

  本次修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后正式生效，公司将生效后的新公司章程向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

  特此公告。

                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二二年四月二十五日