300668 深市 杰恩设计

证券代码：300668        证券简称：杰恩设计        公告编号：2022-012
          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

          第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议以现场及通讯方式于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议通知
已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

  董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、会议审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  公司 2021 年度董事会工作报告详情已在《2021 年年度报告》之 “经营情
况讨论与分析”及 “公司治理”中载明。公司独立董事林森先生、周启超先生、梁波先生分别向董事会提交了《2021 年年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度独立董事述职报告》。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    三、会议审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

  2021年，公司实现营业总收入381,527,325.00元，较上年同期增长22.45%；归属于上市公司股东的净利润 17,113,572.98 元，较上年同期下降 15.78%。
  董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021年度的财务状况和经营业绩。公司 2021 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    四、会议审议通过了《关于<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    五、会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润 17,113,572.98 元；截止 2021 年 12 月 31 日母公司报表累计可
供分配利润 88,078,672.11 元。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2021 年度利润分配预案拟定为：以扣除回购股份后的公司总股本 120,010,723 股为基数，向股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 12,001,072.30 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转下一年度。


  公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    六、会议审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

  董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    七、会议审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
  董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    八、会议审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  为满足公司持续扩张对资金需求，公司 2022 年拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元整（具体每笔授信额度最终以各银行实际审批为准），授信期限有效期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    九、会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬政策的
议案》

  公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况详情请查阅《2021 年年度报告》
的相关内容。

  董事会就公司董事及高级管理人员在公司担任的职务所需承担的职责与其各自领取的基本薪酬进行对比审核，董事会认为公司董事及高级管理人员 2022年度薪酬政策符合公司战略发展及公司实际经营情况，同意公司 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策暂不做重大调整。具体如下：

  1、内部董事（是指公司高级管理人员兼任的董事）不以董事职务领取津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。外部董事（是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），延续 2021 年度的标准领取董事津贴；独立董事，延续 2021 年度的标准领取独立董事津贴。

  2、高级管理人员，仍延续 2021 年度的方式，根据其所在职位、职责及绩效
考核情况，以基本年薪+年底绩效考核+业绩奖金结合的方式发放，其实际领取的薪酬与其绩效考核是否达标直接相关。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案中 2022 年度董事薪酬政策尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    十、会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

  公司独立董事已对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于预计2022 年日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    十一、会议审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至2021年12月31日合并报表范围内应收账款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值损失。

  （一）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额：

  公司及纳入合并范围的子公司对截至2021年12月31日的各类资产进行了核查，基于谨慎性原则，公司计提信用减值损失40,305,258.10元，具体情况如下：
                                                      单位：人民币元

              项目                            本期计提

信用减值损失

            应收账款坏账准备                              40,305,258.10

              合计                                          40,305,258.10

  （二）本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法

  本次计提的信用减值损失为应收账款预期信用损失。

  1、应收款项预期信用损失准备的确认标准和计提方法

  （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

      项目                            计提方法

单项金额重大的判 应收款项余额前五名。
断依据或金额标准

                  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进
单项金额重大并单 行减值测试，如有客观证据