300668 深市 杰恩设计

证券代码：300668        证券简称：杰恩设计        公告编号：2021-049
          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议以现场及通讯方式于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室召开，本次会议通知
已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    公司 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第三
届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司本次董事会将进行公司第三届董事会董事长选举，根据公司经营发展的需要，公司董事会同意选举姜峰先生担任公司第三届董事会董事长，第三届董事会董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    二、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。董事会同意以下成员为公司第三届董事会各专
门委员会委员，各专门委员会委员组成情况如下：

    审计委员会：林森（主任委员）、姜峰、周启超

    薪酬与考核委员会：梁波（主任委员）、姜峰、林森

    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长姜峰先生提名，董事会同意聘任姜峰先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理姜峰先生提名，董事会同意聘任冉晓凤女士、刘炜先生、陈文韬先生、何卷斌先生、周京京先生、顾承鸣先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    五、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长姜峰先生提名，董事会同意聘任顾承鸣先生担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    六、会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理姜峰先生提名，董事会同意聘任吕成业先生担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。


    七、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    为保证董事会高效运转，并协助公司董事会秘书做好日常工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任李晴如女士、曾庆航先生为公司证券事务代表，任期为董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-051）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

    特此公告。

                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年六月二十九日

附件：

          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

        高级管理人员及证券事务代表详细资料

    一、公司董事长、总经理、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员姜峰先生详细资料：

    姜峰先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商
学院 EMBA，国务院政府特殊津贴专家、建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师；历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司高级工程师、总工程师、设计研究院院长，姜峰有限董事长、总经理、总设计师。现任深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杰拓设计董事，姜峰（香港）董事，姜峰（深圳）总经理，深圳市创想公益基金会理事,深圳居家大计科技有限公司执行董事、总经理，深圳大师美居科技企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳家简呈出科技有限公司董事，深圳市集师广艺科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；北京杰创产城商业运营管理有限公司执行董事、公司董事长、总经理、总设计师。

    姜峰先生直接持有公司股份 47,354,615 股，通过深圳市杰创汇鑫投资合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 0.23%的股份，通过深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.40%的股份，通过深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）持有公司 0.19%的股份；合计间接持有公司 0.82%的股份；为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姜峰先生不是失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    二、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员林森先生详细资料：

    林森先生，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，大学本科学历，中欧国际工
商学院 EMBA。历任普华永道会计师事务所审计经理，掌信彩通信息科技（中国）有限公司首席财务官，深圳第七大道科技有限公司首席财务官。现任深圳雷炎科技有限公司首席财务官。

    林森先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林森先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林森先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    三、审计委员会委员周启超先生详细资料：

    周启超，男，出生于 1980 年 11 月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019 年 11 月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任，2020年 11 月起任深圳市星源材质科技股份有限公司董事。

    周启超先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。周启超先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周启超先生不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    四、薪酬与考核委员会主任委员梁波先生详细资