300668 深市 杰恩设计

证券代码：300668        证券简称：杰恩设计        公告编号：2021-040
          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

        第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议以现场及通讯方式于 2021 年 6 月 4 日在公司会议室召开，本次会议
通知已于 2021 年 5 月 31 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

    公司董事会同意提名姜峰先生、冉晓凤女士、刘炜先生、薛振睿先生为第三届董事会非独立董事侯选人（非独立董事候选人简历见附件 1）。董事会认为第三届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

    1、审议《关于提名姜峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    2、审议《关于提名冉晓凤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    3、审议《关于提名刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    4、审议《关于提名薛振睿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

    二、会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期将届满的实际情况，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行董事会换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

  公司董事会同意提名林森先生、周启超先生、梁波先生为第三届董事会独立董事侯选人（独立董事候选人简历见附件 2）。董事会认为第三届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

  上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。


  公司第三届董事会董事任期为自公司股东大会审议相关换届选举事宜通过之日起的三年期限。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的明确同意的独立意见《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

  1、审议《关于提名林森先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

  2、审议《关于提名周启超先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

  3、审议《关于提名梁波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

    三、会议审议通过了《关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴的议案》

    根据公司战略发展及实际经营情况，结合公司第三届董事会外部董事及独立董事工作内容及职责情况，董事会制定了公司第三届董事会外部董事及独立董事之董事津贴方案，具体如下：

    1、外部董事（是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），以税前人民币 6 万元/年的标准领取董事津贴，除外部董事津贴外，不以其他形式在公司领取薪酬。

    2、独立董事，以税前人民币 6 万元/年的标准领取独立董事津贴，除独立董
事津贴外，不以其他形式在公司领取薪酬。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14 点，在科兴科学园 B4
单元 13 楼公司大会议室一召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案一、议案二和议案三。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-043）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

  特此公告。

                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年六月四日

附件一：

          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

        第三届董事会非独立董事候选人履历

    一、姜峰先生详细资料：

  姜峰先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工商
学院 EMBA，国务院政府特殊津贴专家、建筑高级工程师（教授级）、高级室内建筑师；历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司高级工程师、总工程师、设计研究院院长，姜峰有限董事长、总经理、总设计师。现任深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杰拓设计董事，姜峰（香港）董事，姜峰（深圳）总经理，深圳市创想公益基金会理事,深圳居家大计科技有限公司执行董事、总经理，深圳大师美居科技企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳家简呈出科技有限公司董事，深圳市集师广艺科技企业（有限合伙）执行事务合伙人；北京杰创产城商业运营管理有限公司执行董事、公司董事长、总经理、总设计师。

  姜峰先生直接持有公司股份 47,354,615 股，通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.23%的股份，通过深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.40%的股份，通过深圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）持有公司 0.19%的股份；合计间接持有公司 0.82%的股份；为公司控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜峰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，姜峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


    二、冉晓凤女士详细资料：

  冉晓凤女士，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，中欧国际工
商学院 EMBA。历任深圳市奇信建设集团股份有限公司行政经理，深圳市建筑装饰（集团）有限公司设计研究院办公室主任，姜峰有限营销总监。现任杰拓设计董事，姜峰（香港）董事，博普森机电监事，杰加设计监事；公司董事、副总经理、营销中心总经理。

  冉晓凤女士直接持有公司股份 7,892,422 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，冉晓凤女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    三、刘炜先生详细资料：

  刘炜先生，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。历任姜峰有限设
计师、设计总监，姜峰（深圳）总经理。现任杰加设计执行董事，姜峰（深圳）执行董事；公司副总经理。

  刘炜先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.33%的股份。刘炜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘炜先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


    四、薛振睿先生详细资料：

  薛振睿先生，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，上海交通大学 EMBA 高级工
商管理硕士；历任深圳市东部开发（集团）有限公司助理工程师、科长、房地产开发部副部长、深圳市东部物业管理有限公司总经理、深圳市东部开发（集团）有限公司房地产开发部部长、经营总监、深圳市东部开发（集团）有限公司董事、副总经理、现任深圳市皓特投资有限公司董事长、深圳市新邦实业有限公司董事长。

  薛