证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-067
北京必创科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2023 年 9 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市
海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董
事会同意提名代啸宁、唐智斌、徐锋、丁良成、姜明杰、何政达为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历详见本公告附件。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
（1）提名代啸宁为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名唐智斌为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）提名徐锋为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）提名丁良成为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）提名姜明杰为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6）提名何政达为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会同意提名余华兵、崔启龙、范晋生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历详见本公告附件。余华兵、崔启龙、范晋生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
（1）提名余华兵为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名崔启龙为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）提名范晋生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章
程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时因公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份 192.425 万股股份上市工作，公司总股本由
200,840,639 股增加至 202,764,889 股，注册资本由 200,840,639 元增加至
202,764,889 元，同意对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司第一会议室举行公司 2023 年第
二次临时股东大会。关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 11 日
一、公司第四届董事会非独立董事候选人简历
1、代啸宁先生简历
1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998 年 7 月至 1999
年 12 月任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司开发工程师；1999 年
12 月至 2002 年 4 月任 PCB 国际有限公司北京办事处销售工程师；2002 年 4 月至
2010 年 3 月，历任美国压电有限公司北京代表处销售工程师、首席代表；2010 年
4 月至 2014 年 8 月，历任北京必创科技有限公司经理、董事长；2011 年 5 月至 2016
年 11 月担任无锡必创总经理；2011 年 5 月至今担任无锡必创执行董事；2014 年 8
月至今任必创科技董事长、总经理。
截至目前，代啸宁先生直接持有公司股份 28,170,246 股，占公司股份总数的13.89%，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。
2、唐智斌先生简历
1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998 年 9 月至 2001
年 5 月，历任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司助理设计师、设计
师、主管设计师；2001 年 6 月至 2005 年 4 月，历任北京中瑞特通信科技有限公司
系统工程师、项目经理、新产品开发部经理；2005 年 5 月至 2014 年 8 月任北京必
创科技有限公司董事、总工程师；2013 年 10 月至 2020 年 7 月任必创检测监事；
2019 年 11 月至 2023 年 7 月任卓立汉光董事；2014 年 8 月至今任必创科技董事、
副总经理；2020 年 7 月至今任必创检测执行董事、经理。
截至目前，唐智斌先生持有公司股份 1,796,429 股，占公司股份总数的 0.89%，
其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。
3、徐锋先生简历
1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1998 年 7 月至 2004
年 12 月，任中船重工集团第七〇二研究所测控技术工程师；2005 年 1 月至 2007
年 7 月，任无锡市通辰科技开发公司总经理；2007 年 8 月至 2010 年 12 月，任无
锡东方船研机电工程有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，任无
锡必创副总经理，2016 年 11 月至今任无锡必创总经理；2014 年 8 月至今任必创科
技副总经理；2018 年 6 月至今，任安徽必创执行董事；2019 年 7 月至今任无锡必
创智能执行董事；2019 年 11 月至今任卓立汉光董事，2020 年 9 月至今任必创科技
董事，2020 年 1 月至今任曲靖必创执行董事。
截至目前，徐锋先生持有公司股份 383,773 股，占公司股份总数的 0.19%，其
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件或《北京必创科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、丁良成先生简历
1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1995 年 6 月至 2014
年 9 月，任北京金先锋光电科技有限公司执行董事；1999 年 12 月至 2017 年 12 月，
任北京卓立汉光仪器有限公司监事；2014 年 8 月至 2017 年 11 月，任江苏双利合
谱科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，任江苏双利合谱科技有限公司董事长；
2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任北京金先锋光电
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