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必创科技:关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的公告

公告日期:2023-04-26

必创科技:关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300667        证券简称:必创科技        公告编号:2023-033

              北京必创科技股份有限公司

    关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、财务负责人、提名委员会委员鞠盈然女士的书面辞职报告,鞠盈然女士因个人原因申请辞去公司财务负责人、第三届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

  为完善公司治理结构,保证董事会提名委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥其职能,公司于2023年4月25日召开公司第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》,董事会同意唐智斌先生担任董事会提名委员会委员,与范晋生先生、崔启龙先生组成第三届董事会提名委员会,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                        北京必创科技股份有限公司董事会
                                                          2023年4月25日
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