300667 深市 必创科技

证券代码：300667        证券简称：必创科技        公告编号：2023-030

              北京必创科技股份有限公司

          第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议由董事长召集，会议通知已于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件的方式发出。

    2、本次董事会于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市
海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。

    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

  《北京必创科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，经公司总经理代啸宁先生提名，董事会同意聘任姜明杰先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3. 审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

  同意唐智斌先生担任董事会提名委员会委员，与范晋生先生、崔启龙先生组成第三届董事会提名委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

      《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

    特此公告。

                                        北京必创科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日