证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-013
北京必创科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知以电子邮件的方式于 2023 年 3 月 20 日发出。
2、本次董事会于 2023 年 3 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市
海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会依据 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，对 2022 年度的履职
情况作了总结，形成《北京必创科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事王鑫、余华兵、崔启龙分别提交了《北京必创科技股份有限公司2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认为公司总经理做出的《2022 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了 2022 年度公司整体经营情况，管理层充分有效地执行了股东大会及董事会的各项决议，较好地完成了 2022 年度各项既定工作。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《北京必创科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
《北京必创科技股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《北京必创科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2022 年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7. 审议通过了《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
担保情况的议案》
公司独立董事对 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情
况 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
8. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致的原则，依据董事的工作任务和责任，拟定了公司第三届董事会全体董事在 2023 年度的薪酬方案。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
关联董事代啸宁、唐智斌、鞠盈然、丁良成、徐锋、余华兵、王鑫、崔启龙回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9. 审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致的原则，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，同意现任公司非董事高级管理人员在 2023 年度的薪酬方案。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2022 年度利润分配方案
如下：以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 200,840,639 股为基数（公司无回购股
份），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,084,063.90 元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用不超过人民币 5,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以循环滚动使用。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见；公司监事会对本议案相关事项发表了同意意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的
议案》
为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2023度的发展战略及财务预算，同意：（1）公司及全资子公司向银行申请授信额度累计不超过人民币 3 亿元，具体融资金额将视公司及公司全资子公司运营资金的实际需求，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；（2）在上述授信额度内，公司为全资子公司提供担保合计不超过人民币 13,200 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的
额度为 5,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 8,200 万元。
具体担保金额以银行与公司全资子公司实际发生的担保金额为准；同意公司为全资子公司提供非融资性担保（包括但不限于履约担保、投标保函及履约保函等业务的担保）额度累计不超过人民币 3,500 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度为 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为2,500 万元。具体担保金额以实际发生的担保金额为准，担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益，本次担保事项无需提供反担保。为保证相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事长或其授权人员在上述额度范围内行使申请银行综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。在不超过已审批担保总额度的情况下，董事长或其授权人员可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会
委员的议案》
同意提名范晋生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14. 审议通过了《关于全资子公司拟出售资产的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15. 审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的
议案》
鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司各项经营活动正常，本次终止向不特定对象发行可转换公司
债券，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，拟提请股
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