300667 深市 必创科技

 证券代码：300667            证券简称：必创科技            公告编号：2020-050
债券代码：124003    债券简称：必创定转  债券代码：124011  债券简称：必创定 02
                北京必创科技股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    2、现场会议召开的时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:00。

    3、网络投票时间：

    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

第一会议室。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长代啸宁先生

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、会议出席情况

    1、 股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 60,329,990 股，占上市公司总
股份的 47.4843％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 31,614,112 股，占上市公司总
股份的 24.8827％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 28,715,878 股，占上
市公司总股份的 22.6016％。

    2、 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 4,374,865 股，占上市公司总
股份的 3.4434％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 4,374,865 股，占上市公司总股份的 3.4434％。

    3、 出席会议的其他人员

    出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司的持续督导保荐机构工作人员。


    三、议案审议及表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》


    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对
外担保情况的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 60,329,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 4,374,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

    四、律师出具的法