北京必创科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2019年5月20日下午14:00。
3、网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长代啸宁先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份64,592,024股，占上市公司总股份的63.3255％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份34,962,558股，占上市公司总股份的34.2770％。通过网络投票的股东12人，代表股份29,629,466股，占上市公司总股份的29.0485％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,364,331股，占上市公司总股份的2.3180％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份29,400股，占上市公司总股份的0.0288％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,334,931股，占上市公司总股份的2.2891％。
3、出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司的持续督导保荐机构工作人员。
三、议案审议及表决情况
了如下议案：
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案
总表决情况：
同意64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决情况：
同意64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案
总表决情况：
同意64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项》的议案
总表决情况：
同意64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意64,587,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,359,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.8097％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《公司2019年度监事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意64,587,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,359,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.8097％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《续聘公司2019年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意64,592,024股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
中小股东总表决情况：
同意2,364,331股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意64,582,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,354,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.5897％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等制度的议案
总表决情况：
同意64,582,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,354,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.5897％；反对9,700
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意62,350,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,534,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东唐智斌、徐锋、张俊辉、罗银生、高作鹏、刘琪、邱航、康建会已回避本议案的表决。本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
14、审议通过了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意62,350,331股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,534,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
