证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-035
北京必创科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、 现场会议召开的时间：2018年5月15日下午14:00。
3、 网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月14日下午
15:00至2018年5月15日下午15:00的任意时间；
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 15 日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、 现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号稻香湖景酒店
贵宾楼会议区紫荆厅。
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长代啸宁先生
7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份47,142,372股，占上市公司
总股份的69.3270%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份25,039,964股，占上市公司总
股份的36.8235%；通过网络投票的股东10人，代表股份22,102,408股，占上
市公司总股份的32.5035%。
2、 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,524,512股，占上市公司总
股份的3.7125%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,022,039股，占上市公司总
股份的1.5030%；通过网络投票的股东7人，代表股份1,502,473股，占上市公
司总股份的2.2095%。
3、 出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意47,142,372股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,524,512股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、刘瑞元律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、 《北京必创科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、 《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2017 年年
度股东大
