证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-113
宁波江丰电子材料股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
十六次会议的会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。
3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董
事 2 人，董事长姚力军先生、董事 JIE PAN 先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及
独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，已
不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，全体董事一致同意将上述激励对象已获授但尚未解除限
售的合计 1.25 万股限制性股票统一回购注销，首次授予限制性股票的回购价格为 24.19 元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
2、审议通过《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》
经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中，首次授予的 11 名离职激励对象
合计 12 万股限制性股票已完成回购注销，导致公司股份总数由 265,555,583 股减
少至 265,435,583 股，注册资本由人民币 265,555,583 元减少至人民币 265,435,583
元，同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，全体董事一致同意对《公司章程》相关条款进行修改并变更公司注册资本。
上述具体内容以工商行政管理部门的核定为准。公司拟授权董事长或董事长安排指定人员办理工商营业执照变更备案及《公司章程》变更的相关事项。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
3、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《股东大会议事规则》有关条款。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
4、审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《董事会议事规则》有关条款。
本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
5、审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《董事会审计委员会实施细则》有关条款。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
6、审议通过《关于修改公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《董事会提名委员会实施细则》有关条款。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
7、审议通过《关于修改公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《董事会战略委员会实施细则》有关条
款。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
8、审议通过《关于修改公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关条款。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
9、审议通过《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《独立董事工作制度》有关条款。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
10、审议通过《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《关联交易决策制度》有关条款。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司关联交易决策制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
经审议，全体董事一致同意修改公司《对外担保管理制度》有关条款。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
12、审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《募集资金管理制度》有关条款。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
13、审议通过《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《累积投票制实施细则》有关条款。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司累积投票制实施细则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
14、审议通过《关于修改公司〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《防范关联方占用公司资金管理制度》有关条款。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司防范关联方占用公司资金管理制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
15、审议通过《关于修改公司〈内部审计制度〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《内部审计制度》有关条款。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司内部审计制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
16、审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《信息披露管理制度》有关条款。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司信息披露管理制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
17、审议通过《关于修改公司〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》
经审议，全体董事一致同意修改公司《媒体采访和投资者调研接待办法》有关条款。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分管理制度的公告》、《宁波江丰电子材料股份有限公司媒体采访
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