证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-041
宁 波江丰电子材料股份有限公司
关 于变更注册资本及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召开第
三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及修改《公司章程》
（一）2022 年 10 月 13 日至 2023 年 3 月 8 日，公司可转换公司债券（债券
简称“江丰转债”，债券代码：123123）合计转成 9,562,334 股“江丰电子”股
票。“江丰转债”已于 2022 年 12 月 22 日全部赎回，并于 2022 年 12 月 30 日在
深圳证券交易所摘牌。
2022 年 10 月 13 日至 2023 年 3 月 8 日，公司第一期股票期权激励计划首次
授予股票期权第三个行权期，共有15名激励对象合计行权123,984份股票期权。
上述事项导致公司股份总数由 255,974,265 股增加至 265,660,583 股，公司
注册资本由人民币 255,974,265 元增加至人民币 265,660,583 元。
（二）公司于 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三
届监事会第二十九次会议，并于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第六次临时股东
大会，审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，公司将 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 10.5 万股限制性股票回购注销。
本次注销完成后，公司股份总数由 265,660,583 股减少至 265,555,583 股，
公司注册资本由人民币 265,660,583 元减少至人民币 265,555,583 元。
截至本公告披露日，公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理回购注销手续，后续将会根据实际情况及时办理回购注销手续，具体进展情况以公司公告披露为准。
（三）综上，公司股份总数由 255,974,265 股变更至 265,555,583 股，新增
股份总数 9,581,318 股；公司注册资本由人民币 255,974,265 元变更至人民币265,555,583 元，新增注册资本人民币 9,581,318 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 18 日出具了《宁波江丰
电子材料股份有限公司验资报告（截至 2023 年 3 月 8 日止）》（信会师报字[2023]
第 ZF10325 号）。
公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
修订前条款 修订后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人民币
25,597.4265 万元。 26,555.5583 万元。
第十九条 公司公开发行后，公司股份 第十九条 公司公开发行后，公司股份
总数为 25,597.4265 万股，均为普通股， 总数为 26,555.5583 万股，均为普通
公司股份每股面值为人民币 1 元。 股，公司股份每股面值为人民币 1 元。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。
本次修订事项需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 6 日
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